С тех пор как биржи и проектные компании криптовалюты начали выходить на международный рынок, основная платформа распространения криптовалюты также изменилась с отечественных СМИ на зарубежные социальные сети, такие как Twitter и Telegram, и многие трейдеры криптовалюты теперь нуждаются в использовании «VPN» для обхода блокировок для получения информации и участия в торговле криптовалютой. Недавно в сети появилась скриншот о том, что за обход блокировок при спекуляции криптовалютой был наложен административный штраф, что вызвало широкий резонанс. Какие правовые риски существуют для отечественных трейдеров, использующих «VPN» для обхода блокировок при торговле криптовалютой, и почему их доходы от спекуляций будут конфискованы? Сегодня я хочу поделиться своим мнением.

Первое. Правовая квалификация действий «обхода блокировок»

Сама по себе практика «обхода блокировок» является незаконной

В настоящее время в нашей стране межсетевой экран использует модель черного списка для ограничения доступа к внешним сетям, и такие зарубежные приложения, как Google, Facebook, Twitter (X), находятся в черном списке и недоступны для прямого доступа через местный интернет. Логика «обхода блокировок» заключается в использовании зарубежных серверов, не находящихся в черном списке национального межсетевого экрана, для проксирования доступа к сайтам, находящимся в черном списке.

Действия по «обходу блокировок» через «VPN» не ограничиваются лишь криптовалютой, но также широко распространены в сфере внешней торговли, интернет-индустрии и даже в процессе научных исследований в университетах. Однако согласно статье 6 (временных правил) (далее именуемых «временные правила»), для того чтобы компьютерная информационная сеть могла непосредственно подключиться к международной сети, необходимо использовать международные выходные каналы, предоставляемые национальной публичной телекоммуникационной сетью. Никакие организации или лица не могут самостоятельно организовывать или использовать другие каналы для международного подключения.

Поэтому, согласно вышеизложенным правилам, действия по обходу национального межсетевого экрана с помощью прокси-серверов являются незаконными.

Что касается административного наказания за «обход блокировок»: статья 14 (временных правил) гласит, что за нарушение статей 6, 8 и 10 настоящих правил, органы общественной безопасности могут потребовать прекращения подключения к сети, выдать предупреждение и наложить штраф в размере до 15000 юаней; если есть незаконные доходы, они подлежат конфискации.

Если транснациональная электронная коммерция или внешнеэкономические предприятия хотят легальным образом подключиться к международной сети через специальные линии и другим способом, они могут законно арендовать международные выходные каналы у операторов телекоммуникационных услуг, имеющих международные входные и выходные каналы. В настоящее время только три основных оператора предоставляют лицензии на услуги по предоставлению международного VPN.

Правовые риски, возникающие из-за поведения «обхода блокировок»

В делах, рассматриваемых Народным судом района Мэйлан города Хайкоу в этом году, под номерами (2024) Цзянь0108民初4091 и (2024) Цзянь0108民初8859, истец и ответчик подписали соглашение о сервисе инкубации международной версии TikTok, однако, поскольку доходы истца не соответствуют первоначально обещанным ответчиком, истец подал иск с требованием возврата средств. В конечном итоге суд признал, что TikTok должен нормально использовать «VPN для обхода блокировок», и это действие нарушает статью 6 (временных правил), поэтому контракт недействителен, и суд удовлетворил иск истца о возврате средств.

Кроме того, создание зарубежных серверов для предоставления инструментов обхода блокировок может составлять преступление за отказ от выполнения обязательств по управлению информационной сетевой безопасностью, пособничество преступлению и другие сетевые преступления.

Во-вторых, почему доходы от обхода блокировок и спекуляции криптовалютой могут быть конфискованы?

Из вышеизложенного видно, что личный доступ к зарубежным сайтам через «обход блокировок» действительно является незаконным, однако соответствующие регулирующие документы страны не рассматривают личное владение виртуальной валютой и спекуляцию, связанную с покупкой на низких и продаже на высоких ценах, как незаконные действия. Но почему Хубэйская полиция наложила штраф на студию за «обход блокировок» при торговле виртуальной валютой?

Из этого административного наказания, которое распространилось в сети, видно, что владельцем студии является Ляо, в студии работает всего четыре сотрудника. Модель работы студии состоит в том, чтобы связываться с клиентами, нуждающимися в покупке криптовалюты, и использовать **валюту для приобретения виртуальных валют на бирже, а затем продавать купленные монеты по высокой цене зарубежным клиентам на вторичном рынке. Я предполагаю, что **валюта в документе наказания, возможно, относится к законной валюте какой-то страны, и используется **валюта для различия с виртуальной валютой. В общем, модель получения прибыли студии заключается в покупке монет на бирже и продаже их по высокой цене на вторичном рынке для получения разницы в цене.

Эта модель работы студии по арбитражу отличается от обычных частных пользователей, которые покупают BTC на низких ценах и продают на высоких ценах для получения прибыли от роста цен. Владельцы студии внутри страны, нанимающие сотрудников для получения разницы в ценах, по сути, ведут коммерческую деятельность. (О уведомлении о дальнейшей профилактике и управлении рисками спекуляции и торговли виртуальной валютой) указывает, что деятельность, связанная с виртуальной валютой, относится к незаконной финансовой деятельности, включая сделки с виртуальной валютой в качестве центрального контрагента и предоставление информационных посреднических услуг и услуг по ценообразованию для торговли виртуальной валютой. Эта местная студия, действующая как посредник, предоставила услуги по продаже виртуальной валюты по высокой цене, поэтому органы полиции конфисковали незаконные доходы.

Итоги и размышления

Многие трейдеры криптовалюты несколько дней назад еще радовались тому, что в некоторых средствах массовой информации было опубликовано решение Шанхайского высшего суда и судебные акты суда Ляньшуй в провинции Цзянсу, в которых говорилось, что виртуальная валюта является имуществом, но на днях они снова испугались и забеспокоились из-за штрафов и конфискации доходов от «обхода блокировок» в Хубэе. На самом деле, я хочу сказать всем, что в стране личная спекуляция криптовалютой всегда остается законной, но следует быть осторожными с уголовными рисками, которые могут возникнуть при вводе и выводе средств, а также с потерями виртуальной валюты, вызванными управлением инвестициями и спекуляциями от имени клиентов, поскольку защита виртуальной валюты в отечественной юриспруденции довольно слаба.

Однако для тех, кто хочет заниматься бизнесом по «обходу блокировок», связанным с арбитражем, OTC и другими валютными операциями внутри страны, риски все еще велики, и самый безопасный способ - это как можно скорее выйти на международный рынок. В последние годы регулирующие и правоохранительные органы сначала боролись с некоторыми местными биржами и проектами, а затем в последние два года и с OTC-торговцами, постепенно ограничивая развитие бизнеса, связанного с виртуальной валютой, в стране.