Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала иск против Binance Australia Derivatives, обвиняя платформу в незащите потребителей.

Регулятор утверждает, что Binance неправильно классифицировала более 500 розничных клиентов как оптовых инвесторов с июля 2022 года по апрель 2023 года. Сообщается, что Binance отказала им в критически важной защите в соответствии с австралийскими финансовыми законами.

Еще один иск против Binance из-за несоответствия регулированию.

Согласно ASIC, розничные клиенты имеют право на большую защиту, включая Заявление о раскрытии продукта (PDS), Определение целевого рынка (TMD) и доступ к внутренним механизмам разрешения споров.

Заместитель председателя Сара Корт раскритиковала практики соблюдения норм Binance, назвав их «удручающе неадекватными». Она заявила, что многие клиенты понесли значительные финансовые убытки из-за отсутствия надлежащей защиты.

«ASIC продолжит использовать весь спектр регулирующих и правозащитных инструментов для защиты потребителей и поддержания целостности рынка в секторе цифровых активов», - сказала Сара Корт.

Иск утверждает о нескольких нарушениях, включая невыдачу обязательных документов PDS и TMD, недостаточные системы разрешения споров и неадекватную подготовку сотрудников по соблюдению норм.

Также регулятор обвинил Binance в том, что она не проводит свою деятельность «эффективно, честно и справедливо». Теперь он будет добиваться штрафов, деклараций и приказов о негативной огласке с этим иском.

В апреле 2023 года, после проверки своей деятельности, лицензия Binance на предоставление финансовых услуг в Австралии была отменена. ASIC заявила, что отмена произошла после запроса Binance.

«Существует некоторая дезинформация (и путаница) по поводу #Binance Australia. Мы запросили отмену лицензии на производные финансовые инструменты вчера. У платформы было ровно 104 пользователя на вчерашний день. Binance_AUS продолжит работать на спотовой бирже в Австралии», - написал бывший генеральный директор Binance CZ в 2023 году.

Это судебное действие подчеркивает увеличенное внимание ASIC к регулированию криптоиндустрии. В последнее время регулятор оштрафовал австралийского оператора Kraken на 12,8 миллиона долларов за нарушения соблюдения норм.

Еще одно австралийское агентство, AUSTRAC, также усилило контроль за криптовалютными банкоматами. Агентство потребует от операторов проведения строгой проверки KYC, мониторинга транзакций и отчетности о снятии наличных, превышающем 10 000 долларов.

В глобальном масштабе Binance продолжает сталкиваться с растущими юридическими проблемами. Сообщается, что индийское правительство обвинило платформу в задолженности в размере 85 миллионов долларов по неуплаченным налогам.

В Великобритании бывший сотрудник Binance подал иск о защите информаторов, утверждая, что коллега запросил взятку у клиента за предпочтительное отношение. Защитник прав также утверждает о неправомерном увольнении после сообщения о неправомерных действиях.

В целом, иск против Binance Australia отражает растущее регулирующее давление на криптовалютные платформы, поскольку правительства усиливают усилия по обеспечению соблюдения финансовых законов.