БТД

18 декабря 2024 г.

Комиссия Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) арестовала 792 человека, подозреваемых в причастности к мошенничеству, связанному с криптовалютой, во время рейда 10 декабря 2024 года в здании Victoria Island Building в Лагосе.

В список арестованных вошли 148 граждан Китая, 40 филиппинцев, а также подозреваемые других национальностей. Расследование показало, что семиэтажное здание использовалось для обучения нигерийских новобранцев проведению сложных мошеннических операций.

Со своей стороны, председатель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Ола Олокойеди через директора по связям с общественностью Уилсона Овуджарена заявил, что подозреваемые использовали технологии, чтобы направить своих жертв в Северную Америку, Европу и другие регионы, нацеливаясь на них через социальные сети. медиа-платформы, такие как WhatsApp, Instagram и Telegram.

Расследование показало, что подозреваемые направляли жертв на мошенническую инвестиционную платформу www.yooto.com, начиная с первоначального регистрационного взноса в размере 35 долларов США. Согласно информации, нигерийские новобранцы были отобраны на основе их навыков набора текста и владения компьютером, а затем прошли двухнедельную интенсивную подготовку, прежде чем приступить к мошенническим операциям. В свою очередь, в ходе рейда следователи изъяли более 500 SIM-карт, высококлассных компьютеров и мобильных телефонов, которые использовались в мошеннических операциях. Также были изъяты другие транспортные средства и оборудование.

Расследования показали, что нигерийские вербовщики создавали фейковые профили для общения с жертвами, в то время как иностранцы управляли финансовыми транзакциями, обходя корпоративные системы и направляя средства на личные счета, чтобы обеспечить невозможность их отслеживания.

Кроме того, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям подтвердила, что обвиняемые предстанут перед судом, как только расследование будет завершено, отметив, что операция считается одним из крупнейших ударов по организованным мошенническим сетям в Нигерии. Читайте также:

На рынке цифровых валют затишье, биткойн стабилизируется

Партнерство Circle и Binance будет способствовать развитию рынка стейблкоинов

Объемы торговли цифровой валютой в ОАЭ превысили 50 миллиардов долларов