Coinspeaker ASIC подает в суд на Binance Australia за неверную классификацию розничных инвесторов
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала иск против Binance Australia Derivatives, обвинив криптовалютную биржу в ошибочной классификации более 500 розничных инвесторов как оптовых клиентов.
Согласно объявлению, сделанному в среду, предполагаемая неправильная классификация, имевшая место в период с июля 2022 года по апрель 2023 года, привела к тому, что клиенты лишились основных прав на защиту прав потребителей в соответствии с австралийскими законами о финансовых услугах.
Подробности иска
Судебный иск ASIC, инициированный в Федеральном суде, сосредоточен на неспособности Binance Australia правильно классифицировать своих клиентов, предлагая высокорисковые криптодеривативные продукты. По данным ASIC, биржа ошибочно обозначила 83% своей австралийской клиентской базы как оптовых инвесторов, лишив их таких гарантий, как доступ к механизмам разрешения споров и заявлениям о раскрытии информации о продуктах.
Регулятор также выявил, что компания не выполнила условия лицензии на оказание финансовых услуг и пренебрегла своими обязательствами по предоставлению эффективных, честных и справедливых услуг.
Заместитель председателя ASIC Сара Корт описала систему соответствия Binance требованиям как «ужасно неадекватную» и заявила, что в результате многие клиенты понесли значительные финансовые потери.
Иск ASIC последовал за целевой проверкой деятельности Binance в Австралии, которая привела к аннулированию лицензии компании на оказание финансовых услуг в апреле 2023 года.
Впоследствии Binance компенсировала пострадавшим клиентам около 13 миллионов австралийских долларов (8,29 миллиона долларов США) за финансовые потери, вызванные неправильной классификацией.
Более широкое ужесточение регулирования криптовалют
Несмотря на компенсацию, ASIC теперь добивается штрафов, заявлений и предписаний о неблагоприятной рекламе против Binance. Регулятор стремится привлечь криптогиганта к ответственности за то, что он считает системным несоблюдением правовых и этических стандартов на австралийском рынке.
Между тем, иск является частью более масштабных усилий ASIC по ужесточению регуляторного надзора на рынке криптовалют.
«Многие цифровые активы и связанные с ними продукты являются финансовыми продуктами в соответствии с действующим законодательством. Мы консультируемся с сектором для улучшения нормативной ясности, и ASIC продолжит использовать весь спектр нормативных и правоприменительных инструментов для защиты потребителей и поддержания целостности рынка в секторе цифровых активов», — заявила Сара Корт.
Ранее в этом месяце регулятор выпустил консультационный документ, чтобы разъяснить, как существующие определения финансовых продуктов применяются к цифровым активам. К ноябрю 2024 года все криптоплатформы, работающие в Австралии, должны будут получить финансовые лицензии.
Кроме того, ASIC недавно обновила свои руководящие принципы управления клиентскими активами, уделив больше внимания хранению цифровых активов и улучшению надзора. Регулятор также подал иски против других крупных игроков криптовалюты, включая Kraken, который был оштрафован на 8 миллионов австралийских долларов за предложение незаконных продуктов маржинальной торговли.
следующий
ASIC подала в суд на Binance Australia за неверную классификацию розничных инвесторов
