Южнокорейский законодатель впал в немилость, приговоренный к шести месяцам тюрьмы за сокрытие криптовалюты на сумму 7,5 миллионов долларов.

Сообщается, что Ким Нам Кук, бывший член Демократической партии, манипулировал своими декларациями об активах во время своего пребывания в Национальной ассамблее, чтобы скрыть состояние, которое он накопил на торговле криптовалютой.

В ходе слушаний в Южном окружном суде Сеула прокуроры обвинили его в преднамеренном переводе монет на банковские депозиты, а затем обратно в криптовалюту с целью искажения информации о своих финансах.

Судья Чон У Ён, председательствующий в 9-м уголовном отделении, рассмотрел дело и вынес решение о тюремном сроке, назвав сокрытие преднамеренным воспрепятствованием исполнению должностных обязанностей.

Обман Кима начался с его декларации о собственности за 2021 год. Он указал общую сумму своих активов в размере 1,2 млрд вон ($900 000), но удобно умолчал о 9,9 млрд вон ($7,5 млн) в криптовалюте, спрятанной на его счетах.

В следующем году он сделал то же самое, спрятав 990 миллионов вон ($750 000) в депозитах монет. «Обвиняемый намеревался не декларировать монеты, которыми он владел», — заявило обвинение в суде. Они также объяснили, что его действия помешали комитету по этике провести точные оценки.

Переместив свои криптовалютные активы между банковскими счетами и цифровыми кошельками, Ким сделал практически невозможным отслеживание его реального богатства.

Криптовалютный взрыв в Южной Корее

Южная Корея имеет один из самых активных криптовалютных рынков в мире, где цифровые активы соперничают по популярности с акциями. Любовь страны к криптовалютам началась еще в 2013 году, когда начали работать такие биржи, как Korbit и Bithumb.

К 2017 году Южная Корея была глубоко охвачена криптолихорадкой, около 10% населения инвестировали в биткоины и другие токены. Возник феномен «премии кимчи», когда местные цены на криптовалюту взлетели на 20-40% выше мировых средних значений.

Но бум сопровождался рисками, заставив правительство действовать. В 2017 году регуляторы запретили первичное размещение монет (ICO), ссылаясь на опасения по поводу мошенничества и спекулятивных пузырей.

Крах 2018 года еще больше подстегнул внедрение более строгих политик, включая системы торговли под реальными именами, требующие от пользователей биржи подтверждения своей личности через банковские счета.

В 2021 году Южная Корея подняла свои правила криптовалют на новый уровень. Новый закон потребовал от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) регистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU), что гарантирует соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.

Несмотря на ужесточение регулирования, Южная Корея остается крипто-гигантом. Последние торговые данные это подтверждают. К декабрю 2024 года ежедневные объемы торговли криптовалютами достигли $18 млрд, превзойдя фондовый рынок на 22%.

На рынке доминируют такие биржи, как FameEX, Upbit и OKX, которые ежедневно обрабатывают миллиарды транзакций. Только FameEX сообщила о 8,7 млрд долларов в торгах за один день в ноябре.

Однако правительство продолжает бороться с тем, как облагать налогом этот рынок. Планируемый налог на прирост капитала в размере 20% от криптовалютной прибыли должен был вступить в силу в январе 2025 года.

Однако, столкнувшись с негативной реакцией общественности и опасениями по поводу сдерживания инвестиций, законодатели отложили принятие закона до 2027 года. Отсрочка дает время для дебатов о балансе между регулированием и ростом рынка.

От нуля до Web3 Pro: 90-дневный план начала карьеры