Австралийское подразделение Binance подверглось критике со стороны австралийских регулирующих органов, которые обвиняют криптовалютную биржу в ложной классификации местных клиентов как оптовых, подвергая их риску криптовалютных активов.

Согласно пресс-релизу, опубликованному 18 декабря, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям обвинила Binance Australia Derivatives в ошибочной классификации более 500 розничных клиентов как «оптовых клиентов». В результате биржа не предоставила необходимую защиту потребителей для этих клиентов, которые были подвержены высокорисковым криптоактивам.

Согласно австралийским законам о финансовых услугах, компании обязаны предоставлять розничным клиентам заявление о раскрытии информации о продукте и предоставлять им доступ к соответствующей схеме разрешения споров. Австралийский орган утверждает, что биржа не сделала этого для 83% своей австралийской клиентской базы за период с 7 июля 2022 года по 21 апреля 2023 года.

Заместитель председателя ASIC Сара Корт заявила, что Binance не обеспечила надлежащую защиту клиентов при предоставлении своих услуг в соответствии с австралийской лицензией на оказание финансовых услуг, которая была у Binance Australia до ее аннулирования в апреле 2023 года.

«Многие из этих клиентов понесли значительные финансовые потери. В 2023 году мы проконтролировали компенсационные выплаты Binance пострадавшим клиентам в размере около 13 миллионов долларов», — говорится в заявлении Корта.

Вам также может понравиться: Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) стремится к более строгому надзору за стейблкоинами и токенами с защитой от подделок

Согласно документу, ASIC также обвинила Binance в неспособности определить целевой рынок, отсутствии соответствующей требованиям внутренней системы разрешения споров и неспособности гарантировать, что ее сотрудники «компетентны для предоставления предоставляемых финансовых услуг», что следует из того, как проводилась оценка оптовых клиентов.

В результате этих обвинений ASIC заявила, что предпримет дальнейшие правовые действия, добиваясь штрафов, деклараций и приказов о размещении негативной информации.

«Мы консультируемся с сектором, чтобы повысить прозрачность регулирования, и ASIC продолжит использовать весь спектр инструментов регулирования и обеспечения соблюдения правил для защиты потребителей и поддержания целостности рынка в секторе цифровых активов», — добавил Корт.

6 апреля 2023 года ASIC аннулировала австралийскую лицензию на оказание финансовых услуг (AFS), выданную Binance Australia Derivatives, в ответ на запрос компании об аннулировании.

В июле 2023 года власти Австралии провели обыск в офисе подразделения деривативов Binance Australia в рамках масштабного расследования, проводимого ASIC.

Тогда расследование ASIC было инициировано предположениями, связанными с утверждениями о том, что Binance неправомерно классифицировала розничных инвесторов как оптовых клиентов, которым требуется более высокий уровень защиты прав потребителей.

Вам также может понравиться: Лицензия на деривативы Binance Australia отозвана из-за вмешательства регулирующих органов