Министерство юстиции США впервые вынесло обвинительный приговор по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, основанный исключительно на деятельности, связанной с криптовалютой.
Мужчина из Техаса получил двухлетний тюремный срок за сокрытие значительной прибыли от торговли биткоинами (BTC) в период с 2017 по 2019 год, что привело к более чем $1 млн неуплаченного налога. Дело подчеркивает растущие возможности федерального правительства отслеживать транзакции в блокчейне и привлекать пользователей криптовалют к ответственности за соблюдение налогового законодательства.
https://t.co/RsL0ZAa9dl
— TaxDAO (@TaxDAO_DC) 18 декабря 2024 г.
Альгрен, начавший инвестировать в BTC в начале 2011 года, купил 1366 BTC через Coinbase в 2015 году. К октябрю 2017 года он продал 640 BTC, получив $3,7 млн прибыли на покупку недвижимости в Юте. Однако, когда он подал налоговые декларации за 2017 год, Альгрен завысил цену покупки BTC, чтобы существенно снизить свой заявленный прирост капитала.
Вам также может понравиться: Новый токен стоимостью $0,003 может превзойти Solana и Polkadot с доходностью в 5000 раз
Альгрен продал еще $650 000 в BTC с 2018 по 2019 год, полностью освободившись от налога на прибыль. Чтобы скрыть свои транзакции, Альгрен использовал ряд уловок, призванных скрыть следы, включая перемещение BTC между несколькими кошельками, обмены наличными за офлайн-BTC и сервисы криптомикширования, которые скрывали детали транзакций. Эти стратегии, направленные на использование псевдоанонимности блокчейна, не остались незамеченными Отделом уголовных расследований IRS.
Федеральные чиновники указали на важность этого дела в признании криптовалюты налогооблагаемым активом и предметом такого же правового контроля, как и фиатная валюта. Министерство юстиции и Налоговая служба проделали большой путь в области возможностей судебной блокчейн-экспертизы, что позволяет им отслеживать цифровые транзакции через кошельки и платформы.
Вам также может понравиться: Бывший южнокорейский законодатель приговорен к 6 месяцам тюрьмы за ложь о криптовалютных активах
Помимо двух лет в федеральной тюрьме, судья окружного суда США Роберт Питман назначил Альгрену один год условно-досрочного освобождения. Он приказал ему выплатить правительству США 1 095 031 доллар в качестве возмещения ущерба. «Послание ясно: уклонение от уплаты налогов, будь то с использованием криптовалюты или традиционных форм валюты, повлечет за собой все правовые последствия», — заявили представители отдела уголовных расследований IRS.
Как первое уголовное обвинение в уклонении от уплаты налогов, связанное с криптовалютами в Соединенных Штатах, это решение создает значительный прецедент для криптоинвесторов, которые могут попытаться уклониться от уплаты налогов. В целом, это подчеркивает, что цифровые активы находятся под все более пристальным вниманием и необходимость быть прозрачными в отчетности о доходах от криптовалют.
Подробнее: категории и номинанты премии Crypto.news Awards 2024
