Розничные клиенты Binance в Австралии не были защищены мерами защиты потребителей для рискованных деривативов, которые привели к большим потерям, заявили регуляторы страны в иске в среду.
С июля 2022 года по апрель 2023 года Binance неверно классифицировала более 500 клиентов на своей австралийской деривативной бирже как «оптовых клиентов», заявила Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям.
Это означает, что эти клиенты не получили тех же защит, что и менее обеспеченные инвесторы, включая право на получение раскрывающих заявлений, а также доступ к системе разрешения споров.
Продукты, представленные на австралийской деривативной бирже Binance, включают фьючерсы на Биткойн, Эфир и BNB, согласно иску ASIC. BNB - это собственная криптовалюта Binance.
Криптобиржа выплатила пострадавшим розничным клиентам 8,29 миллиона долларов, что включает в себя общие потери, а также комиссии, согласно иску.
«Наше дело утверждает, что системы соблюдения правил Binance были ужасно неадекватны и подвергли более 500 клиентов рисковым спекулятивным продуктам без необходимых защитных мер для потребителей», - сказала в заявлении Сара Корт, заместитель председателя ASIC. «Многие из этих клиентов понесли значительные финансовые потери».
Binance не сразу ответила на запрос о комментарии.
Перевернув страницу
Иск от ASIC не является первой жалобой, которую регулятор подал против крупнейшей криптобиржи в мире.
В ноябре 2023 года Binance согласилась на историческое соглашение с Министерством юстиции США и другими агентствами.
Она согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов и признала себя виновной в несоблюдении обязательных законов по борьбе с отмыванием денег и санкциями.
В рамках соглашения Чанпэн Чжао, соучредитель и бывший генеральный директор, согласился покинуть пост главного руководителя Binance.
Он признал себя виновным в нарушении банковских законов и был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
Ричард Тенг, который был главой региональных рынков Binance за пределами США, занял место Чжао в качестве генерального директора.
Бывший регулятор в Абу-Даби, Тенг неоднократно подчеркивал внимание Binance к соблюдению правил, поскольку биржа пыталась перевернуть страницу своего сотрудничества с нестрогим финансовым контролем.
«С тех пор Binance взяла на себя ответственность за этот прошлый этап и усердно работала над реорганизацией своей структуры и повышением соблюдения нормативных требований», - ранее сказал представитель Binance изданию DL News.
Под руководством Тенга Binance действительно установила совет директоров в первый раз, но пока не объявила, где находится ее штаб-квартира — основополагающий элемент корпоративного управления.
И биржа ведет борьбу с продолжающимся судебным делом в Нигерии, где Тигран Гамбарян, исполнительный директор Binance, был задержан на восемь месяцев по обвинениям в отмывании денег.
Гамбарян был освобожден в октябре, но Нигерия не сняла обвинения против его работодателя.
Бен Уайс является корреспондентом DL News в Дубае. У вас есть информация? Напишите ему на bweiss@dlnews.com.
