Два гражданина Китая и компания из ОАЭ попали под санкции за отмывание криптовалют, связанное с Северной Кореей.
ОАЭ и США объединили усилия, чтобы пресечь деятельность незаконной сети по отмыванию криптовалютных денег.
Министерство финансов США в координации с ОАЭ ввело санкции против двух граждан Китая и компании из ОАЭ за их участие в отмывании миллионов в криптовалюте для Северной Кореи. Это действие подчеркивает приверженность США противодействию финансовым сетям, которые поддерживают незаконную деятельность Северной Кореи.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) назначило Лу Хуаяна, Чжан Цзянь и Green Alpine Trading LLC за их роли в этой схеме. Оба, Лу и Чжан, базирующиеся в ОАЭ, якобы конвертировали украденные криптовалюты в фиатные валюты для финансирования запрещенных программ Северной Кореи. Green Alpine Trading LLC, действующая как подставная компания, сыграла ключевую роль в перемещении незаконных средств, связанных с операциями Северной Кореи.
Сим Хён Соп, банковский представитель Северной Кореи, ранее подвергшийся санкциям OFAC, руководил деятельностью сети. Власти обвиняют Сима в организации отмывания криптовалюты, украденной в кибератаках, проведенных операторами Северной Кореи.
Связи с киберпреступностью и программами оружия КНДР
Зависимость Северной Кореи от киберпреступности и кражи криптовалюты стала критическим источником дохода для ее разработки оружия. Группы киберпреступников, такие как группа Lazarus, были ответственны за значительные кражи, включая взлом сети Ronin на сумму 600 миллионов долларов в 2022 году. Такие кражи, как сообщается, составляют почти половину валютных доходов Северной Кореи.
В соответствии с санкциями OFAC все имущество и интересы назначенных лиц в юрисдикции США заблокированы. Кроме того, финансовые учреждения, которые способствуют транзакциям для этих лиц, рискуют серьезными штрафами. Правила OFAC распространяются на неамериканских лиц, которые помогают избегать этих санкций, подчеркивая глобальный охват этих мер.
США стремятся dismantle финансовые структуры, позволяющие destabilizing действия Северной Кореи, включая ее разработку оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
Сотрудничество ОАЭ сыграло решающую роль в выявлении и разрушении этой сети. Исполняющий обязанности заместителя министра финансов Брэдли Т. Смит подчеркнул важность решения сложных схем Северной Кореи, включая мошеннические IT-работы, цифровые кражи и отмывание денег.
Выделенные новости криптовалюты сегодня: Ethereum входит в ‘фазу веры’, поскольку исторические метрики сигнализируют о раннем бычьем рынке.
