Бум биткоинов: быстрые действия правоохранительных органов вернули миллионы жертвам мошенничества

Прокуратура США по Западному округу Вашингтона объявила в понедельник, что биткоины, изъятые в ходе расследования мошенничества, помогут жертвам вернуть средства, потерянные в результате взлома деловой электронной почты (BEC). Подробности объявления:

Действуя оперативно, правоохранительные органы изъяли из криптовалютного кошелька мошенников около 32,68 биткоинов, что на тот момент составляло около 900 000 долларов США.

«Затем прокуратура США возбудила гражданское дело о конфискации изъятых биткоинов, стоимость которых с момента изъятия выросла более чем втрое», — говорится в объявлении. «Из-за роста цены биткоинов вполне возможно, что каждая из десяти жертв, подавших иски, будет возмещена». Афера, нацеленная на сделки с недвижимостью, привела к краже более 1 миллиона долларов.

Мошенничество всплыло в декабре 2023 года, когда компания, занимающаяся сделками с недвижимостью, сообщила о взломе системы. Мошенники проникли в системы, чтобы отправить ложные инструкции по wire transfer, отклонив крупные суммы, предназначенные для ипотечных и имущественных платежей. Следователи выяснили, что как минимум десять человек и компаний понесли финансовые убытки, суммы которых варьировались от 75 000 до 425 000 долларов.

Украденные средства были отмыты через различные банковские счета, включая счета, управляемые «денежными муллами», и в конечном итоге консолидированы в криптовалютный кошелек, контролируемый мошенниками, базирующимися в Нигерии. Быстрый ответ правоохранительных органов обеспечил изъятие биткойна, сохранив его стоимость для жертв.

Генеральный прокурор США Тесса М. Горман похвалила совместные усилия, заявив:

Я приветствую быструю работу правоохранительных органов и подразделения по конфискации активов, которые предприняли шаги для изъятия этого биткойна и усердно работают над восстановлением этих жертв.

Она подчеркнула важность гражданской конфискации в случаях, когда преступники остаются на свободе, добавив, что это важный инструмент для помощи жертвам. Существенное увеличение стоимости биткойна с момента изъятия обеспечивает вероятность того, что жертвы смогут вернуть свои полные убытки, предоставляя необходимую финансовую помощь и отмечая победу в борьбе с киберпреступностью.
#binance #wendy #bitcoin #eth #web3 $BTC