Управление по контролю за финансовыми рынками опубликовало предупреждение о 'Крипто Ху Ши'
Управление по контролю за финансовыми рынками вчера (17/12) выпустило предупреждающее объявление в отношении известного виртуального криптовалютного блогера 'Крипто Ху Ши' и его операционной компании Yang Ji Co., Ltd., указав, что данный оператор не завершил заявление о соответствии требованиям Закона о предотвращении отмывания денег и не имеет права участвовать в привлечении клиентов для связанных с виртуальной валютой бизнесов. Это первый KOL (лидер мнений), который был предупрежден с момента введения системы регистрации виртуальных активов в этом году.
Источник изображения: Управление по контролю за финансовыми рынками, область предупреждения для операторов и товаров, не одобренных Управлением.
Согласно объявлению Управления, Yang Ji Co., Ltd. не завершила соответствующую регистрацию в соответствии с 'Правилами регистрации для бизнеса или лиц, предоставляющих услуги виртуальных активов по предотвращению отмывания денег', и не завершила заявление о соответствии требованиям Закона о предотвращении отмывания денег, поэтому ей запрещено проводить любые действия по привлечению клиентов для бизнеса на платформе виртуальной валюты. Управление напоминает инвесторам избегать проведения сделок с этой компанией и не переводить средства на ее счета.
Согласно регистрационным данным компании, Yang Ji Co., Ltd. расположена в районе Синьчжуан, город Новый Тайбэй, была одобрена к созданию в марте 112 года, ее капитал составляет 200 000 тайваньских долларов, основной сферой деятельности является розничная и оптовая торговля, международная торговля и консультационные услуги и т. д. Тем не менее, эта компания не подала заявку на получение лицензии на связанные с виртуальными активами бизнесы, что явно не соответствует ее фактической деятельности в области виртуальной валюты.
Источник изображения: Тайваньская компания Yang Ji Co., Ltd. не подала заявку на получение лицензии на связанные с виртуальными активами бизнесы, что явно не соответствует ее фактической деятельности в области виртуальной валюты.
Рекомендации KOL по курсам виртуальных валют вызывают споры
Кроме того, Крипто Ху Ши проводит ежедневный технический анализ и предлагает курсы по инвестициям в виртуальные валюты через социальные сети, канал YouTube и другие онлайн-платформы. Стоимость курсов варьируется в зависимости от уровня: базовый курс 6200 тайваньских долларов в год, средний курс 9300 тайваньских долларов в год и продвинутый курс 15500 тайваньских долларов в год. Хотя эти материалы отмечены как 'симуляция финансовых операций, не инвестиционная рекомендация', они все равно привлекают множество последователей.
Тем не менее, Управление по контролю за финансовыми рынками указывает, что такие курсы и услуги, если они связаны с делами платформы виртуальных активов, должны быть зарегистрированы и заявлены в соответствии с законом. Проведение связанных действий без одобрения нарушает существующие нормы и может привести к дальнейшему расследованию и наказанию.
Помимо курсов, Крипто Ху Ши также делится анализом рыночных тенденций в своих видео, например, недавним обсуждением долгосрочных целевых цен на Litecoin ($LTC), что вызывает интерес у некоторых пользователей следовать его стратегиям. Хотя он многократно заявлял, что его содержание предназначено только для справки, оно все равно может затрагивать юридические границы.
Источник изображения: страница фанатов 'Крипто Ху Ши'
Сдвиги в отрасли и настороженность инвесторов
Этот инцидент не только выявил проблемы с правоприменением и регулированием на рынке виртуальных активов, но и заставил инвесторов усомниться в доверии к 'рекомендациям KOL'. В то время как рынок криптовалют стремительно развивается, связанные риски также постепенно проявляются, и как сбалансировать инновации и регулирование стало общим вопросом для всех стран.
Управление по контролю за финансовыми рынками подчеркивает, что инвесторы должны избегать участия в неразрешенных бизнесах виртуальной валюты и могут посетить веб-сайт Управления для получения списка законных операторов. Операторы, занимающиеся деятельностью, связанной с виртуальной валютой, должны соблюдать процедуру регистрации по предотвращению отмывания денег, чтобы обеспечить прозрачность и безопасность работы рынка.
Что касается того, будет ли 'Крипто Ху Ши' впоследствии подвергнут юридическому расследованию, отрасль интересуется, сможет ли он завершить соответствующее заявление и продолжить свою деятельность. Тем не менее, этот инцидент уже заставил других KOL виртуальных валют насторожиться, напомнив операторам о необходимости соблюдать закон, чтобы избежать ущерба репутации и развитию бизнеса из-за юридических рисков.
(Крипто Город) юридические советы
Из-за существующих опасений большинства людей по поводу того, нарушают ли KOL, продвигающие криптовалюту, правила, ранее (Крипто Город) также собрал (Пакет саморегулирования виртуальных активов на Тайване); заинтересованные читатели могут ознакомиться с ним. По поводу этого инцидента мы также задали нашим юристам три вопроса для справки, надеемся, что все будут избегать юридических споров из-за нарушения правил.
Первое, где читатели могут увидеть связанные объявления?
В настоящее время имеется только公告 о проверке (содержимое области предупреждения), но в настоящее время отрасль считает, что Ху Ши, вероятно, нарушил Закон о фьючерсной торговле и Закон о доверительном управлении и консультировании, а также из-за участия в уголовном деле в настоящее время невозможно подтвердить (расследование не公开).
Второе, как юристы оценивают эту ситуацию?
Согласно имеющимся данным, 'не разрешается вести бизнес по привлечению клиентов для платформы виртуальных валют', операторы, не зарегистрировавшиеся, не могут вести, привлекать или заниматься коммерческой деятельностью на платформе виртуальных валют. Простое различие между работой на бирже и другими задачами требует одобрения регулирующих органов. Кроме того, коммерческая деятельность по привлечению клиентов Ху Ши может быть интерпретирована как продление бизнес-операций биржи, и это продление должно быть зарегистрировано в соответствии с 'Правилами регистрации для бизнеса или лиц, предоставляющих услуги виртуальных активов по предотвращению отмывания денег'. Конечно, также не исключается возможность того, что Ху Ши привлекает клиентов для неразрешенных бирж; красная линия установлена здесь.
Платформа виртуальных валют (внутренние платформы виртуальных активов и торговли) предназначена для выполнения следующих видов деятельности для других
Обмен виртуальными активами с новыми тайваньскими долларами, иностранной валютой и валютой, выпущенной в материковом Китае, Гонконге или Макао.
Обмен между виртуальными активами.
Проведение передачи виртуальных активов.
Хранение, управление виртуальными активами или предоставление связанных инструментов управления.
Участие и предоставление связанных финансовых услуг по выпуску или продаже виртуальных активов.
Три, есть ли какие-либо моменты, на которые следует обратить внимание, или рекомендации?
Если бизнес-модель связана с виртуальными активами, необходимо осуществлять сделки через регулируемую биржу, чтобы избежать наличия прямых отношений с биржей; необходимо оценить, соответствует ли выбранная биржа механизму надзора правительства, и тщательно оценить, на данном этапе все еще рекомендуется сотрудничать с регулируемой биржей.
【Отказ от ответственности】Рынок имеет риски, инвестиции необходимо делать осторожно. Этот текст не является инвестиционной рекомендацией, пользователи должны учитывать, соответствуют ли любые мнения, взгляды или выводы в этом тексте их конкретной ситуации. Инвестируя на основе этого, ответственность лежит на вас.
‘KOL Тайваня в криптосфере попал в беду! Крипто Ху Ши предупрежден о незаконном привлечении клиентов, юрист дает 2 совета, как избежать нарушения’ эта статья была впервые опубликована в ‘Крипто Городе’
