Согласно последней информации CoinVoice, Управление общественной безопасности района Тяньдун города Сыпина провинции Цзилинь в процессе расследования дела о финансовом мошенничестве, проанализировав финансовые потоки и углубив сбор улик, успешно раскрыло дело о отмывании денег с использованием виртуальной валюты USDT, которая помогала финансовым мошенникам перемещать незаконные средства. Эта преступная группировка имела четкое распределение ролей и использовала различные методы для уклонения от расследования.
По данным расследования: подозреваемый Лю в содружестве с Чжао, Ван и другими лицами с декабря 2023 года по май 2024 года, зная, что средства покупателей являются полученными от финансового мошенничества, с целью получения прибыли, Лю сначала обманом заставил других предоставить свои банковские счета под предлогом помощи в получении кредита, затем использовал украденные банковские счета для получения средств, полученных от финансового мошенничества, после чего указал вовлеченным лицам снять наличные в банке и передать все деньги Лю, который затем передал их Чжао и Вану, откуда Чжао и Ван внесли наличные на свои банковские счета. Оба через платформу «Huobi» помогли группировке финансовых мошенников отмывать деньги, покупая и продавая «U-валюту» по низкой и высокой цене, и заработали более 100 тысяч юаней на этих операциях.
В настоящее время члены этой группы, занимающейся отмыванием денег, уже подверглись уголовным мерам со стороны органов полиции, дело продолжается в стадии дальнейшего расследования.[Ссылка на оригинал]
