По сообщениям Центрального радио Китая, полиция района Тиэньдун города Сипин в провинции Цзилинь недавно раскрыла дело о финансовом мошенничестве с использованием виртуальной валюты USDT для отмывания денег. По данным расследования, преступник Лю в соучастии с Чжао, Ваном и другими, зная, что источником средств являются доходы от финансового мошенничества, обманом заставили других людей открывать банковские счета для получения похищенных средств, указывая им снимать наличные и возвращать их, а затем вносить наличные на свои личные счета. Через платформу «Huobi» они покупали USDT по низкой цене и продавали по высокой, помогая мошеннической группе скрывать похищенные деньги, в результате чего они заработали более 100 тысяч юаней. В настоящее время членам подозреваемой группы были применены меры уголовного преследования, и дело находится на дальнейшей стадии расследования.