Согласно сообщениям ChainCatcher, по информации из Центрального радиовещания Китая, в ходе расследования финансового мошенничества, проводимого Управлением по борьбе с экономическими преступлениями полиции района ТиДун города Сыпин, провинция Цзилинь, была успешно раскрыта схема отмывания денег, в которой преступная группировка использовала виртуальную валюту USDT для помощи мошенникам в перемещении похищенных средств. У этой преступной группировки была четкая структура, и они использовали различные методы, чтобы избежать расследования.
По результатам расследования: подозреваемый Лю в соучастии с Чжао, Ван и другими с декабря 2023 года по май 2024 года, зная, что средства покупателей являются доходами от финансового мошенничества, с целью получения прибыли, сначала обманом попросил других предоставить свои банковские счета для получения кредитных справок, чтобы подтвердить их платежеспособность, затем использовал эти обманутые банковские счета для получения средств, полученных от финансового мошенничества, после чего указал участникам снять наличные в банке и передать все деньги Лю, который затем передавал деньги Чжао и Вану, которые в свою очередь депонировали наличные на свои банковские счета. Оба участника через платформу «Хуоби» покупали и продавали «U-валюту», помогая преступной группировке по финансовому мошенничеству отмывать деньги и получая с этого прибыль; общая сумма отмытых средств составила более 100000 юаней.
В настоящее время члены этой преступной группировки по отмыванию денег подвергнуты уголовным мерам со стороны органов общественной безопасности, дело находится на дальнейшей стадии расследования.
