США раскрыли сеть Северной Кореи по отмыванию денег в криптовалюте
17 декабря 2024 г.
По данным BlockBeats, Министерство финансов США сообщило во вторник, что оно ликвидировало северокорейскую сеть по отмыванию криптовалютных денег, которая отмывала миллионы долларов для одного из главных участников глобальной криптовалютной преступности в Северной Корее.
Согласно пресс-релизу Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах подставная компания Green Alpine Trading, LLC обменивала криптовалюты на наличные для предоставления средств Северной Корее. Департамент санкций правительства США внес эту компанию в черный список и ввел санкции в отношении двух граждан Китая, которые участвовали в этой сети с 2022 года.
В пресс-релизе указывается, что Объединенные Арабские Эмираты сотрудничали с США в этой акции. В настоящее время неясно, каков статус этих двух граждан Китая, попавших под санкции, Лу Хуайинь и Чжан Цзянь. Согласно пресс-релизу, они сотрудничали с северокорейским «агентом» Сим Хён Сопом в незаконной деятельности.