Coinspeaker Министерство финансов США вводит санкции против лиц и компании из ОАЭ в связи с незаконными криптооперациями Северной Кореи
Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложил санкции на двух человек и подставную компанию в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за их участие в отмывании криптовалют для поддержки программ вооружений Северной Кореи.
Согласно официальному объявлению во вторник, санкционированные стороны включают Лу Хуайи, Чжан Цзянь и Green Alpine Trading, LLC, фальшивую финансовую компанию, созданную как камуфляж для сокрытия их практик отмывания денег.
Правительство США заявило, что действия были предприняты для разрушения сложной сети, которая направляла миллионы долларов на финансирование программ ядерного оружия и баллистических ракет Северной Кореи.
Власти принимают меры против синдиката Северной Кореи
Санкции OFAC стали результатом обширного расследования, связанного с увеличивающейся зависимостью Северной Кореи от цифровых активов и киберпреступности для обхода международных санкций. Северокорейские хакеры были связаны с многочисленными кражами криптовалюты, а украденные активы часто проходили через сложные системы отмывания с участием посредников, таких как Лу и Чжан.
Министерство финансов США тесно сотрудничало с властями ОАЭ для раскрытия сети, что ознаменовало скоординированные международные усилия по противодействию дестабилизирующим действиям Северной Кореи. Санкции соответствуют Исполнительному указу 13382, который нацеливается на лиц и организации, связанные с распространением оружия массового уничтожения.
Власти США заявили, что Лу, Чжан и компания, как сообщается, работали под руководством Сим Хён Сопа, санкционированного представителя Северной Кореи, связанного с Корейской банковской корпорацией Квансон, государственной организацией, долгое время обвиняемой в финансировании военной программы Северной Кореи.
OFAC установил, что с начала 2022 года до конца 2023 года главная роль Лу в операции заключалась в выводе цифровых активов, полученных из киберопераций Северной Кореи. OFAC сообщил, что Лу использовал крипто-выводы и «деньги-мула», чтобы конвертировать незаконные цифровые активы в фиатную валюту.
В течение этого периода он отмыл несколько миллионов долларов от имени Сим Хён Сопа, который остается ключевой фигурой в схемах генерации доходов Северной Кореи.
Последствия санкций
Что касается Чжана, его главная роль заключалась в содействии обмену фиатной валюты на Сим. Он также действовал как курьер, перемещая средства через каналы, предназначенные для избежания обнаружения.
Это скоординированное усилие по отмыванию позволило Северной Корее использовать средства для закупки товаров и услуг, которые в конечном итоге поддержали ее программы разработки оружия.
Вся операция была замаскирована через Green Alpine Trading, LLC, подставную компанию, зарегистрированную в ОАЭ. Фирма служила критическим посредником, обеспечивая поток средств, скрывая их связь с Северной Кореей.
Согласно информации OFAC, Green Alpine Trading предоставлял материальную и финансовую поддержку Сим Хён Сопу, фактически действуя как камуфляж для более крупной сети отмывания денег.
Тем временем, в соответствии с санкциями, любое имущество или активы, принадлежащие Лу, Чжану или Green Alpine Trading, LLC в пределах Соединенных Штатов, теперь заморожены. OFAC предупредил, что гражданам и компаниям США строго запрещено проводить транзакции с санкционированными сторонами.
следующий
Министерство финансов США вводит санкции против лиц и компании из ОАЭ в связи с незаконными криптооперациями Северной Кореи
