ChainCatcher сообщает, что Министерство финансов США во вторник объявило о ликвидации сети отмывания криптовалюты в Северной Корее, которая позволила этому главному участнику глобальной крипто-преступности отмыть миллионы долларов.
Согласно пресс-релизу, опубликованному Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), компания-обманка, расположенная в ОАЭ, под названием Green Alpine Trading, LLC, была обнаружена при обмене криптовалюты на наличные деньги для финансирования Северной Кореи. Санкционные органы правительства США внесли эту компанию в черный список и одновременно наложили санкции на двух китайских граждан, участвующих в этой сети с 2022 года.
В пресс-релизе говорится, что Объединенные Арабские Эмираты сотрудничали с США в этой операции. В настоящее время неизвестно, в каком состоянии находятся два санкционированных китайских гражданина — Лу Хуайин и Чжан Цзянь. Согласно пресс-релизу, они сотрудничали с «агентом» Северной Кореи Сим Хён Сопом в совершении незаконной деятельности.