Министерство юстиции США намерено возместить ущерб жертвам мошеннической схемы с использованием электронных средств, чему способствовал рост стоимости биткоина в три раза с момента ареста криптовалюты.
Схема, нацеленная на сделки с недвижимостью, привела к потерям в миллионы долларов для предприятий и частных лиц. В декабре 2023 года мошенники проникли в системы, используемые в сделках с недвижимостью, отправляя поддельные инструкции по банковскому переводу для перенаправления средств, предназначенных для ипотечных кредитов и других платежей.
Одна компания сообщила о потере более $1 млн. Позже следователи обнаружили по меньшей мере десять дополнительных жертв, индивидуальные потери которых составили от $75 000 до $425 000, согласно данным Министерства юстиции.
Украденные средства были отмыты через несколько банковских счетов и в конечном итоге консолидированы в криптовалютном кошельке, контролируемом мошенниками в Нигерии.
Правоохранительные органы изъяли 32.68 биткойна (BTC) из кошелька, стоимостью 900 000 долларов на тот момент. Чтобы обеспечить компенсацию жертвам, Офис прокурора США подал гражданский иск о конфискации для получения изъятого биткойна.
Вам также может понравиться: Binance Wallet представляет Binance Alpha для освещения новых проектов
Резкий рост цены биткойна облегчит выплату
С момента изъятия цена биткойна более чем утроилась, что значительно увеличило стоимость изъятых активов. Этот рост стоимости теперь позволяет министерству юстиции компенсировать каждому из десяти жертв, подавшим иски, что потенциально сделает их целыми.
Гражданская конфискация — это юридический процесс, при котором власти изымают активы, связанные с преступной деятельностью, даже до ареста подозреваемых. Прокурор США Тесса М. Горман подчеркнула его важность в помощи жертвам восстановить свои потери.
“Я хвалю быструю работу правоохранительных органов и Отдела конфискации активов, которые предприняли шаги для изъятия этого биткойна и усердно работают над тем, чтобы сделать этих жертв целыми”, — сказал Горман. “Гражданская конфискация — это важный инструмент, который мы можем использовать для помощи жертвам, даже прежде чем сами злодеи будут арестованы.”
Вам также может понравиться: Tether поддерживает StablR для расширения предложения евро-стейблкоинов, соответствующих MiCA
