В последнее время в криптовалютном круге немного беспорядочно, друзья, занимающиеся торговлей криптовалютой, могут столкнуться с замораживанием банковских карт, приходом полиции или даже получением уведомлений о задержании за "мошенничество" или "укрытие". Не паникуйте, сегодня я расскажу о нескольких случаях, которые могут помочь вам быть оправданными!

Первый случай: вы ведете сделку с U-продавцом, никаких аномалий

Если вашим контрагентом является законный U-продавец, и в процессе сделки нет никаких подозрительных моментов, вы предоставили полные записи сделок и переписки, доказав, что вообще не знали, что деньги другой стороны — это черные деньги, то с юридической точки зрения вы невиновны!

Другими словами, пока сделка ясна, закон также не увидит, что вы участвуете в незаконных действиях.

Второй случай: другая сторона — жертва, сделка без проблем

В этой ситуации это просто несправедливо по отношению к вам! Если другая сторона купила ваши U, а затем передала средства мошеннику, ответственность за произошедшее не лежит на вас.

В конце концов, ваша сделка с жертвой уже завершена, дальнейшие события не имеют к вам отношения и не составляют преступления.

Третий случай: жертва сама просит перевести средства

Если жертва после покупки U требует перевести средства мошеннику, это зависит от всего процесса сделки.

Если вы можете доказать, что сделка была полностью выполнена по требованию жертвы, и в переписке нет никаких аномалий, то, как правило, вас не признают виновным. Ключевым моментом является наличие полной переписки, подтверждающей, что вы не участвовали в каких-либо незаконных действиях.

Четвертый случай: другая сторона — это отмывание денег, сделка без аномалий

Это немного сложнее, если другая сторона является отмыванием денег или бандой, нужно смотреть, были ли ваши действия в сделке подозрительными. Если вы абсолютно не в курсе, просто проводите обычные сделки и можете предоставить четкие доказательства того, что не участвовали в отмывании денег, то, в общем, у вас нет проблем.

Ключевым моментом является то, могут ли доказательства подтвердить, что вы знали о источнике средств.

Резюме:

Если вы можете предоставить полные записи сделок и переписки и доказать, что не участвовали в незаконной деятельности, то вам, как правило, не нужно беспокоиться о том, что вас осудят. Самое важное — поддерживать ясность и прозрачность в сделках, чтобы не оставить себе никаких юридических рисков.