Мохаммед Ажаруддин Чхипа, 35-летний мужчина из Спрингфилда, штат Вирджиния, был осужден федеральным судом за финансирование террористической организации ИГИЛ с использованием криптовалюты.

Отправил $185 000 в криптовалюте в Сирию

По данным Министерства юстиции США, в период с октября 2019 года по октябрь 2022 года Чхипа отправил криптовалюту на сумму 185 000 долларов США членам ИГИЛ в Сирии.

Доказательства показали, что средства были использованы на:

  • Финансировать побеги женщин-членов ИГИЛ из тюремных лагерей.

  • Поддержите боевиков ИГИЛ.

Chhipa собрала деньги через аккаунты в социальных сетях, электронные банковские переводы и личные сборы наличными. Затем средства были конвертированы в криптовалюту и отправлены в Турцию, откуда они были переправлены контрабандой членам ИГИЛ в Сирии.

Сотрудничество с членом ИГИЛ, родившимся в Великобритании

Главным сообщником Чхипы был член ИГИЛ, родившийся в Великобритании и живущий в Сирии. Этот заговорщик также помогал собирать средства для:

  • Побеги из тюрьмы.

  • Теракты.

«Во время заговора ответчик отправил более 185 000 долларов в криптовалюте.»

Лицом к 100 годам тюремного заключения

Чхипа был осужден по пяти пунктам обвинения:

  1. Заговор с целью оказания материальной поддержки обозначенной иностранной террористической организации.

  2. Четыре пункта обвинения в оказании или попытке оказания поддержки ИГИЛ.

Если ему будет назначено максимальное наказание, он может получить до 100 лет тюремного заключения, хотя фактические сроки для федеральных преступлений, как правило, ниже.

Слушание по делу о назначении наказания запланировано на 5 мая 2025 года, когда судья определит срок его заключения на основании федеральных рекомендаций по назначению наказания и юридических факторов.

Другие дела, связанные с криптовалютами и финансированием терроризма

Министерство юстиции недавно предъявило обвинение Максимилиану Пилипису, оператору криптообмена AurumXchange, в отмывании денег, связанном с темной сетью Silk Road.

  • Обмен, как сообщается, обрабатывал транзакции, связанные с аккаунтами Silk Road.

  • AurumXchange работал без лицензии с 2009 по 2013 год, нарушая правила AML (противодействие отмыванию денег) и KYC (знай своего клиента).

Эти дела подчеркивают, как криптовалюты могут быть использованы для незаконной деятельности, подчеркивая необходимость более строгих регулирующих мер.

#CryptoNewss , #BTC☀ , #moneylaundering , #cybercrime , #cryptocrime



Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют!

Уведомление:

,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет в любых ситуациях. Содержимое этих страниц не должно рассматриваться как финансовый, инвестиционный или какой-либо другой вид совета. Мы предостерегаем, что инвестирование в криптовалюты может быть рискованным и может привести к финансовым потерям.“