Получив 10 миллионов юаней от торговли криптовалютой, вы не можете сдержать радость и с нетерпением хотите превратить эти виртуальные богатства в реальные деньги. С учетом общего роста рынка DeFi, вы начинаете искать способ обмена USDT на юани. Из множества вариантов вы выбираете, казалось бы, надежного продавца и заключаете с ним торговое соглашение.
В соответствии с согласованной процедурой вы переводите USDT на указанную торговую платформу, и после того, как продавец переведет юани на ваш счет, вы подтверждаете перевод монет, и биржа переводит виртуальные монеты другой стороне. На первый взгляд, этот процесс кажется безопасным, но на самом деле скрывает огромные риски — вы не можете знать, законен ли источник денег, которые вам дает продавец.
Многие люди, чтобы избежать рисков, принимают некоторые, казалось бы, безопасные меры, такие как проверка времени хранения средств, требование от продавца предоставления обещания о компенсации в случае заморозки, или поиск более надежных трейдеров. Однако эти методы не могут полностью устранить риски. Ключевым фактором заморозки средств является наличие жалоб, и эта ситуация совершенно неконтролируемая, как таймер бомбы, которая может взорваться в любой момент.
Иными словами, вы не можете быть уверены, что юани, которые продавец переводит вам, имеют чистое происхождение. Даже если текущая сделка не вызывает никаких проблем, через несколько месяцев или даже лет ваш счет может быть заморожен из-за связей продавца с незаконными деньгами в прошлом. Более того, банковская карта продавца может быть помечена банком как подозрительная из-за частых аномальных операций, и если ваш счет начнет взаимодействовать с такими высокорисковыми счетами, вы также не сможете избежать негативных последствий.
Более серьезной проблемой является то, что частые движения средств по банковским картам в стране, быстрые поступления и выводы без явной записи о депозите, часто приводят к срабатыванию механизмов контроля рисков банка, что может привести к заморозке счета. Особенно у людей, часто использующих USDT для торговли, больше шансов быть помеченными банковской системой как высокорисковые пользователи. Например, многие, кто использует USDT для незаконных онлайн-азартных игр, в конечном итоге оказываются в черном списке.
На самом деле, большинство продавцов, занимающихся обменом криптовалюты, уже находятся в категории высоких рисков. Частые сделки с такими счетами могут легко привести к тому, что индивидуум будет помечен банковской системой как подозрительный, и он может столкнуться с заморозкой счета или ограничениями в использовании.
Поэтому в процессе обмена виртуальной валюты на юани необходимо быть особенно осторожным! Избегайте ненужных проблем из-за временной небрежности. Безопасное движение средств требует не только тщательной проверки контрагента, но и высокой бдительности к потенциальным рискам всего процесса, чтобы ваши активы не пострадали из-за неправильных действий.
Подписывайтесь и следите за капитаном, чтобы узнать больше о мире криптовалют!
