Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) арестовала 193 иностранных граждан в ходе операции против синдиката киберпреступности и мошенничества с криптовалютой в городе Лагос, Нигерия.
По словам представителя EFCC Уилсона Увуджарена, подозреваемые — 148 китайских граждан и 40 филиппинцев — были арестованы 10 декабря 2024 года в семиэтажном здании Big Leaf в Лагосе, коммерческом центре Нигерии.
Часть средств в размере 355,000 долларов, изъятых в рамках мошенничества с романтическими и крипто-инвестициями в Нигерии, вернулась канадской жертве — полиция Торонто
Нигерийский мужчина, Омонкхоа Прешес Афуре, который предположительно стоял за мошенничеством, был арестован pic.twitter.com/BZ7YXfJqlX
— Naija (@Naija_PR) 10 декабря 2024
Увуджарен далее сказал, что роскошное здание содержало колл-центр, который в основном нацеливался на жертв в Америке и Европе. Сотрудники центра выходили на связь с людьми через социальные сети и мессенджеры, такие как WhatsApp и Instagram, чтобы либо соблазнить их онлайн, либо заманить их, предлагая кажущиеся выгодными инвестиционные возможности.
Как только жертвы были привлечены, их заставляли переводить деньги на мошеннические схемы с криптовалютой и другие фиктивные проекты.
“Нигерийские сообщники были завербованы иностранными главарями для поиска жертв в интернете через фишинг, в основном нацеливаясь на американцев, канадцев, мексиканцев и нескольких других из европейских стран,” сказал представитель EFCC.
“Нигерийцев обучили использовать фальшивые профили для привлечения жертв на платформах социальных сетей, таких как WhatsApp, Instagram и Telegram.”
Он добавил:
“Как только нигерийцы смогли завоевать доверие потенциальных жертв, иностранцы брали на себя фактическую задачу по обману жертв.”
Расследования EFCC показали, что нигерийским сообщникам не предоставлялись официальные контракты и они не получали оплату через корпоративные счета; вместо этого выплаты производились наличными или через личные банковские счета.
“Эти иностранцы воспользовались репутацией Нигерии как центра онлайн-мошенничества, чтобы скрыть свои преступные операции.”
Он также подчеркнул, что аресты продемонстрировали, что не все мошенничества, исходящие из Нигерии, были совершены нигерийцами.
Комиссия работает с международными партнерами и будет расследовать возможные связи с организованной преступностью. Во время рейда агенты конфисковали компьютеры, телефоны и автомобили.
В последние месяцы EFCC активизировала правоохранительные действия против незаконных операций с криптовалютой в Нигерии.
РЕГУЛИРОВАНИЕ | #Нигерия продолжает борьбу с нелицензированными крипто-компаниями с последним осуждением на сумму ~$15,000
Это решение является последним свидетельством продолжающихся юридических усилий EFCC по борьбе с нелицензированными транзакциями USDT в наиру https://t.co/46P2ZarMK3 @officialEFCC pic.twitter.com/VH9ib7X2Pv
— BitKE (@BitcoinKE) 19 ноября 2024
Ранее в этом месяце комиссия получила распоряжение о замораживании 5 банковских счетов, принадлежащих предполагаемому крипто-мошеннику, собирающему деньги у людей для покупки крипто-майнинг оборудования.
РЕГУЛИРОВАНИЕ | Суд Нигерии замораживает банковские счета, связанные с мошенничеством в криптовалюте на сумму ~28,700 долларов
“[Расследование] на данный момент показало, что подозреваемый не использовал средства по назначению.” – @officialEFCC https://t.co/bhwLJ24Pxn pic.twitter.com/Tm1QBYuYAQ
— BitKE (@BitcoinKE) 3 декабря 2024
Следите за нами в X для последних сообщений и обновлений
Присоединяйтесь и взаимодействуйте с нашим сообществом в Telegram
___________________________________________
___________________________________________
