Как общаться с органами общественной безопасности для разморозки банковского счета, если он был заморожен из-за торговли виртуальными валютами, азартных игр, внешней торговли или обмена валют? Еще в 2020 году Министерство общественной безопасности ответило на вопрос, как замороженные лица могут подать жалобу для разморозки.
Ответ Министерства общественной безопасности: рекомендуется сначала обратиться в банк, где открыт счет, чтобы выяснить, какая организация, контактное лицо и номер телефона связаны с замороженным банковским счетом. Свяжитесь напрямую с органом, проводящим расследование, и предоставьте необходимые документы для подачи заявки на разморозку в соответствии с требованиями органа.
Первый шаг: после замораживания банковской карты обратитесь в банк-эмитент для выяснения, какая организация произвела заморозку. Согласно правилам, после завершения процедуры заморозки органы общественной безопасности должны уведомить банк о статусе замороженного счета при запросе со стороны депозита или физического лица.
Второй шаг: предоставьте доказательства, исключающие подозрение в мошенничестве, а также источник средств на банковской карте, чтобы доказать добросовестное приобретение и незнание о происходящем. Как исключить подозрение в мошенничестве и отмывании денег? Если вы занимаетесь торговлей виртуальными валютами, предоставьте заказ на продажу USDT; если вы занимаетесь внешней торговлей, предоставьте договоры, переписку, информацию о доставке, цены на сделки и другую информацию, чтобы доказать, что у вас были нормальные сделки и не было других аномальных действий, и что вы не знали о получении преступных средств. Предоставьте документы, подтверждающие оплату социальных взносов и зарплаты в вашей компании, чтобы подтвердить, что у вас есть нормальная работа, легальный доход и что вы не участвуете в мошенничестве или отмывании денег. В некоторых случаях требуется явка для дачи показаний, подготовьте указанные документы. Конечно, для разморозки в удаленных районах можно связаться с соответствующим органом и отправить документы по почте.
Третий шаг: обсуждение разморозки. После исключения подозрений в мошенничестве и отмывании денег вы являетесь свидетелем, и сейчас необходимо вернуть деньги местным жертвам, чтобы произвести разморозку. Поэтому нужно согласовать сумму для добросовестного возврата и разморозки.
Вы уже все изучили?
