Давайте я напишу длинную статью, чтобы подробно объяснить риски крупных выводов в криптовалюте и как избежать блокировки в банке! (Максимально полно и полезно)
Независимо от того, новичок вы в крипте или опытный, у всех есть много вопросов по поводу вывода наличных. Новички боятся, что не смогут вывести деньги, опытные участники боятся столкнуться с черными деньгами.
Новички не должны беспокоиться об этом, если они занимаются небольшими сделками. В конце концов, внутренний OTC рынок представляет собой точечный (C2C) обмен, где есть покупатели и продавцы, поэтому C2C обмен всегда будет существовать. В настоящее время C2C рынки Binance и OKX все еще стабильны, найдите надежных продавцов, не стремитесь к мелким выгодам, и можете спокойно пользоваться.
Теперь давайте подробнее рассмотрим проблему заморозки банковских карт, о которой беспокоятся опытные участники крипторынка, и опасения по поводу получения черных денег.
Текст длинный, но сплошной полезный, конкретные примеры можно обсудить со мной.
Содержание
1. Что такое черные деньги
2. Характеристики черных денег
3 Как справляться с проблемой черных денег при выводе наличных
4 Как решить проблему заморозки банковской карты
5 Продвинутые идеи
6 Итог:
Что такое черные деньги
Если цена покупки на рынке C2C ниже цены продажи.
Теоретически, вы можете купить 1000 USDT по цене 6.34, а затем продать 1000 USDT по цене 6.38, чистая прибыль составит 0.04 * 1000 = 40 долларов = 280 юаней. Это можно делать постоянно.
Но рынок не дурак, арбитраж уже был устранён.
Эта причина возникает, когда продавцы, использующие фиатные деньги для покупки USDT (т.е. по курсу 6.38), имеют черные деньги, поэтому они готовы купить USDT по цене выше рыночной, чтобы избавиться от черных денег, и вы становитесь соучастником отмывания денег.
До 2018 года рынок C2C был относительно нормальным. Затем мошенничество и другие черные деньги начали искать пути через C2C рынок криптовалют. Контроль за черными деньгами сейчас довольно строгий, и карты, через которые проходят черные деньги, будут заморожены для проведения расследования.
Характеристики черных денег
Это очень похоже на инфекционное заболевание. Высокая заразность и латентность, на первый взгляд не видно. Это приводит к двум характеристикам:
1. Как только эта карта получает черные деньги, она будет заражена и может быть заморожена. Эта карта, переведенная на любую другую карту, также будет заражена.
2. Вы не знаете, какая карта или деньги имеют проблемы, пока они не будут заморожены, поэтому это немного неожиданно.
Как справляться с проблемой черных денег при выводе наличных
1. При выводе наличных выбирайте продавцов с большим объемом и длительным сроком регистрации, по нормальным ценам (цена продажи ниже рыночной цены покупки), не стремитесь к мелким выгодам:
Обычно это сделки с объемом более 2000, зарегистрированные более года назад, и цена ниже цены покупки. А сделки с маленьким объемом, зарегистрированные менее месяца назад, почти всегда имеют проблемы.
2. Используйте редко используемые пустые карты для получения денег, не ставьте на одну карту слишком много денег, старайтесь, чтобы каждая карта работала только с одним продавцом, и держите средства на ней изолированными от 1 до 3 месяцев. После того как карта не будет заморожена, переведите средства на основную карту. Мы не знаем, какой продавец имеет проблемы, это чисто вероятность, поэтому нужно снизить возможные потери от заморозки. Используя этот метод изоляции, даже если одна карта будет заморожена, это не будет большой проблемой, пока мы ждем её разблокировки.
Как решить проблему заморозки банковской карты
Продвинутые идеи
1. Если у вас много денег и есть потребность в долларах, вы можете открыть счет на долларовой бирже Kraken, вывести USDT и обменять его на USD, а затем вывести на вашу долларовую карту.
2. Некоторые люди сразу после получения денег идут гасить кредитные карты/кредиты или покупают инвестиционные продукты, или вкладываются в фондовый рынок - это тоже можно, вероятность заморозки в этом случае обычно ниже.
3. Лучше использовать банковскую карту. Alipay и WeChat не снижают вероятность заморозки.
Итог:
При правильной операции и отсутствии жадности вероятность столкновения с черными деньгами значительно уменьшается.
Главное: Бык всё еще здесь! Бык всё еще здесь!! Бык всё еще здесь!!!
Сезон альткоинов уже на подходе, и я, девятый брат, тщательно подобрал несколько монет с потенциалом в сто раз. Пожалуйста, следите за мной, следуйте за моими шагами и ловите следующую точку роста богатства! Присоединяйтесь к девятому брату! Продолжайте зарабатывать, продолжайте получать прибыль!! Внизу 888, садитесь в поезд!!!
Следите за новостями: x pepe $PNUT $DOGE $XRP
