Автор: Нил Барнетт, RUSI
Перевод: Феликс, PANews
В условиях растущей изоляции Кремля и сосредоточения на действиях по иностранному влиянию существует сильная мотивация заниматься майнингом биткоинов для транснациональной деятельности. С сокращением российского газового рынка нарастает тенденция конвертации избыточной энергии в электроэнергию, а затем в криптовалюту. С 2018/19 годов эта ситуация массово происходит на “теневых территориях” России (берега Днестра, Донбасс и Абхазия). Использование этих юридически неопределенных категорий может скрыть факты и позволить эксплуатировать газовые и энергетические ресурсы России. Как и в типичном постсоветском российском контексте, действия ведутся участниками частного сектора.
Как превратить дешевую энергию в анонимную валюту
Анонимность биткоина ставится под сомнение защитниками криптовалюты, которые указывают на то, что биткоин является отслеживаемым, а криптовалюта фактически предоставляет беспрецедентную прозрачность. Хотя это отчасти верно, существует несколько способов скрыть следы для злонамеренных целей. Эти методы включают использование миксеров, таких как Tornado Cash, для сокрытия отслеживания в сети; использование темной сети с названием “The Onion Router”; или просто покупку оффлайн-кошельков биткоинов у владельцев с премией за наличные. Майнинг новых биткоинов также предоставляет определённый уровень защиты, так как токены не имеют истории при первом переводе, что затрудняет предоставление данных следственным органам.
Для майнинга сеть биткоинов требует вычислительной мощности. Поскольку система децентрализована, создатели биткоина предоставляют стимулы для тех, кто предоставляет вычислительные мощности. Стимулом является выдача новых биткоинов тем узлам, которые обеспечивают обработку транзакций в сети. “Майнеры биткоинов” инвестируют в “майнинговое оборудование” (специальные серверы), чтобы выполнять эти вычисления и генерировать новые токены.
Ключевым переменным в затратах на майнинг биткоинов является энергия, необходимая для питания этих серверов, что также делает “теневые территории” России привлекательными. Исследование Nftevening.com, проведенное в сентябре 2024 года, показывает, что “стоимость майнинга биткоинов в Ирландии составляет 321,112 долларов, в то время как в Иране майнеры платят всего 1,324 долларов, что дешевле более чем в 240 раз”. Даже при стоимости биткоина около 100,000 долларов, майнинг биткоинов в различных юрисдикциях остается невыгодным.
Берега Днестра, Донбасс и Абхазия не входят в число 10 самых дешевых регионов для майнинга биткоинов, потому что они находятся в серых зонах, которые не контролируются суверенными государствами. Кроме того, способы получения электроэнергии в этих регионах не фиксируются в расследованиях, основанных на государственных ценах на электроэнергию. Если стоимость электроэнергии близка к нулю, и соответствующий регион не признан на международном уровне, такие методы исследования перестают быть действенными.
Серая зона
“Теневые территории” берегов Днестра, Донбасса и Абхазии (все находятся под “защитой” России) предоставляют особые возможности для майнинга биткоинов для тех, кто связан с Кремлем.
Берега Днестра: использование энергии станции MGRES, топливо для которой бесплатно предоставляет Газпром. Технологический парк, созданный для привлечения майнеров, предлагает электроэнергию по цене 0.043 доллара за киловатт-час.
Донбасс: с 2021 года использует электроэнергию угольных электростанций, которая в обычных условиях должна обеспечивать тяжелую промышленность. Также может использоваться электроэнергия, украденная у Запорожской АЭС. Министерство труда сообщает, что в Донецком металлургическом заводе есть центр для майнинга, и как минимум еще один, оба из которых находятся под защитой ФСБ.
Абхазия: с 2015/16 годов использует электроэнергию ГЭС Ингури, расположенной на границе с Грузией, а также импортируемую электроэнергию из России. Стоимость электроэнергии составляет всего 0.005 доллара за киловатт-час. Однако открытые источники сообщают, что с 2023 года объемы майнинга в Абхазии и на территории Грузии резко снизились.
Берега Днестра: идеальные условия для майнинга биткоинов
Берега Днестра получают бесплатный газ от Газпрома и значительные мощности для генерации электроэнергии, что делает их очень привлекательным местом для майнинга биткоинов.
Ключевым фактором является соглашение между Молдовой и берегами Днестра по поставкам газа и генерации электроэнергии. Оба региона получают газ от Газпрома по трубопроводам, и газ в обоих регионах тарифицируется через контракт Газпрома с Moldovagas (50% акций Moldovagas контролируется Газпромом). Однако, хотя Молдова оплачивает счета за газ, газ на берегах Днестра формально начисляется на долг Moldovagas в размере около 709 миллионов долларов, который вряд ли будет погашен и который оспаривается.
С момента вступления Майи Санду в должность президента Молдовы в 2021 году страна сократила свою зависимость от этого источника энергии. Однако неизменным остается то, что газ на берегах Днестра фактически бесплатен для питания электростанции MGRES мощностью 2500 МВт. Молдова также зависит от MGRES для обеспечения примерно 80% своей электроэнергии, что подчеркивает странную взаимозависимость между изначально враждебными субъектами.
Эта бесплатная энергия представляет собой субсидию Москвы, направленную на поддержку старых, сильно загрязняющих и неэффективных тяжелых отраслей на берегах Днестра, таких как химическая, сталелитейная и цементная. Она также предоставляет очень дешёвый газ для домашнего использования, что помогает укрепить поддержку местных властей.
Согласно данным правительства Молдовы, поразительные объемы потребления газа двумя этими субъектами иллюстрируют масштаб этих субсидий: берега Днестра (с населением 300 тыс. человек) потребляют около 2 миллиардов кубометров в год, в то время как Молдова (с населением 2,5 миллиона) потребляет около 1 миллиарда кубометров в год. В точке поставки получаемый на душу населения газ на берегах Днестра примерно в 16 раз больше, чем в Молдове (однако эта цифра компенсируется тем фактом, что часть газа с берегов Днестра используется для производства электроэнергии на станции MGRES, а затем продается в Молдову). Неясно, будет ли это продолжаться до 2025 года, поскольку Украина отказалась продлить соглашение с Газпромом о транзите газа.
В настоящее время это место предоставляет практически идеальные условия для майнинга биткоинов. Учитывая, что электростанция MGRES имеет значительные мощности и право на бесплатный газ, мотивация участия в майнинге биткоинов очевидна. В 2018 году регион берегов Днестра принял закон, который обеспечил четкую правовую базу для ускорения развития майнинга криптовалют.
В 2019 году была активно рекламирована государственная майнинговая зона под названием “Tehnopark OJSC”, целью которой было привлечение иностранных майнеров, предлагая электроэнергию по цене 0.043 доллара за киловатт-час. Это крайне конкурентоспособная цена; согласно исследованию BestBrokers.com, в 2024 году цена на электроэнергию в Казахстане составила 0.073 доллара за киловатт-час, а в США — 0.127 доллара за киловатт-час. Хотя в настоящее время нет надежных данных, факт получения бесплатного газа на берегах Днестра предполагает, что эта цена может быть одной из самых низких в мире.
Согласно данным BestBrokers.com, в настоящее время каждая монета биткоина потребляет 854,403 киловатт-час электроэнергии (это число значительно возросло в последние годы). Основываясь на этих цифрах, это означает, что стоимость электроэнергии для майнинга одного биткоина на берегах Днестра составляет 36,739 долларов, в то время как биткоин стоит около 97,000 долларов. Соответствующие цифры для Казахстана составляют 62,371 долларов, а для США — 108,509 долларов (это средний показатель по стране; майнеры могут работать в штатах с более дешевой электроэнергией).
Однако с 2019 года почти не было дальнейших сообщений, и сайт больше не работает, хотя он функционировал до 2022 года. Это не означает, что майнинг биткоинов на берегах Днестра прекратился, а скорее отражает то, что международные майнеры (за исключением россиян) не устремились в Тирасполь, как это ожидалось. Таким образом, учитывая условия войны и необходимость осторожности, не было необходимости в рекламе.
Неправительственная организация Молдовы Anticoruptie сообщает, что основными участниками майнинга являются Goweb International Limited и Tirastel GmbH.
Хотя предполагается, что западные инвесторы участвуют в этом, “инвесторы” в основном русские, которые получают выгоду от части газовых субсидий, предоставляемых Газпромом на берега Днестра.
Goweb International Limited является интересным случаем. В отчете Anticoruptie сообщается, что в январе 2018 года офшорная компания Goweb International Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, потратила 8,7 миллиона долларов на покупку оборудования для майнинга криптовалют, которое было доставлено на берега Днестра, а средства были переведены через латвийский банк ABLV. В следующем месяце Министерство финансов США внесло ABLV в список объектов расследования по делу о “систематическом отмывании денег”, связанном с “Азербайджаном, Россией и Украиной”. ABLV также была центральным учреждением в “скандале с отмыванием денег” 2016 года, в результате которого из банка Молдова было украдено 1 миллиард долларов.
В отчете Anticoruptie говорится:
“Goweb International Limited является офшорной компанией, управляемой группой бизнесменов из России под руководством Никиты Морозова, специализирующейся на производстве и маркетинге оборудования для майнинга.
На официальном сайте компании указано, что она обладает крупнейшими мощностями для майнинга в Молдове, равными 40 МВтч, что соответствует шести-восьми шахтам.
С началом российской агрессии против Украины в феврале 2022 года способность Москвы продавать газ на международной арене снизилась, и мотивация российского государства перевести газ на майнинг биткоинов только возросла.
Способы использования биткоина
Существует достаточно оснований полагать, что майнинг биткоинов “теневыми государствами”, хотя и осуществляется участниками частного сектора, но происходит при поддержке Кремля. На берегах Днестра эта связь очень явная благодаря прямому участию Игоря Чайки. Он формально является представителем российской бизнес-организации “Деловая Россия” на берегах Днестра, но известно, что он является фактическим главой ФСБ в этом регионе.
Чайка является сыном Юрия Чайки, бывшего генерального прокурора России (2006-2020), который имел тесные связи с Кремлем через злоупотребление судебной системой. Отец в настоящее время является представителем Путина в Чечне, Рамзана Кадырова. Тем временем его другой сын, Артем Чайка, является бизнесменом и советником Кадырова по вопросам “гуманитарных, социальных и экономических дел” — вероятно, эта роль дает ему достаточно времени для преследования других интересов.
Бельградская исследовательская сеть в Кишиневе сообщала в 2018 году, когда этот регион находился на ранних стадиях майнинга биткоинов:
“Чайка затем сообщил изданию Коммерсант, что он надеется продолжить реализацию биткоин-проекта. “Теперь есть предпосылки для дальнейшего продвижения”. “Мы согласны с мнением главы Тирасполя, что после вступления закона в силу власти предоставят нам инфраструктуру для проекта. Мы ожидаем, что они предложат места для создания майнинг-ферм”.
(Wired) сообщила, что Чайка “заявил о готовности вложить 400 миллионов рублей в майнинг криптовалют на берегах Днестра”.
Согласно санкциям, введенным Швейцарией против Игоря Чайки в августе 2024 года, он несет ответственность за финансирование подрывной деятельности Федеральной службы безопасности России (ФСБ) на территории Молдовы. В санкционных заявлениях Швейцарии говорится, что он тесно сотрудничал с заместителем директора ФСБ Дмитрием Милютиным, отвечающим за дела Молдовы. Кроме того, Чайка вместе с молдаванами, участвующими в подрыве стабильности страны (включая Илана Шора и Владимира Плахотнюка), был внесен в санкционный список.
“Игорь Чайка — российский бизнесмен, отвечающий за финансирование проектов ФСБ России, направленных на подрыв стабильности Республики Молдова. Он играет роль “казначея” России, перекачивая средства в активы ФСБ в Республике Молдова, чтобы страна оставалась под контролем Кремля...”
Учитывая роль Чайки с 2018 года в создании сотрудничества по майнингу биткоинов между Россией и берегами Днестра, биткоины, которые были созданы в результате этого, вероятно, будут использованы для подрыва стабильности Молдовы.
Ситуация с использованием биткоинов для поддержки подрывной деятельности Кремля выходит далеко за пределы Молдовы. Например, уязвимость в США позволяет анонимно делать политические пожертвования на сумму менее 200 долларов. Огромные суммы могут быть автоматически разбиты и переведены в виде мелких пожертвований, а криптовалюта добавляет уровень анонимности. Например, в 2020 году команда Трампа собрала таким образом 378 миллионов долларов, а команда Байдена — 406 миллионов долларов. Ни сама команда, ни Федеральная избирательная комиссия не могли определить, откуда поступили почти 800 миллионов долларов.
В 2018 году министерство юстиции США предъявило обвинение Нетыку и другим, утверждая, что они являются членами или пособниками ГРУ (Главного разведывательного управления) России, 26165 и 74455 подразделений (более известные как “Fancy Bear” и “Sandworm”). В обвинительном заключении указано, что данная группа несет ответственность за инциденты DCLeaks и Guccifer 2.0.
“Хотя заговорщики совершают сделки в различных валютах (включая доллары), они в основном используют биткоины для покупки серверов, регистрации доменных имен и других способов оплаты хакерских услуг...
Криптовалюта также эффективна в обходе санкций и оплате запрещенного военного оборудования. Особенно это актуально при сотрудничестве с такими партнерами, как Индия, поскольку банки этих стран могут легко подвергнуться вторичным санкциям, если они будут обнаружены. В сентябре 2024 года британская газета Financial Times опубликовала сливные материалы, которые подробно описывают создание закрытого торгового маршрута Индия-Россия для обхода санкций.
Поидa изложил план, состоящий из пяти этапов, чтобы помочь России использовать рубль и установить стабильные поставки двойного назначения. Россия создаст “закрытую платежную систему” между российскими и индийскими компаниями, не подвергающуюся контролю со стороны западных стран, “включая использование цифровых финансовых активов”...
В ноябре 2024 года Министерство финансов США наложило санкции на четырех сотрудников московского филиала Внешторгбанка (VTB Shanghai) и филиала Сбербанка России в Нью-Дели, что, вероятно, является предупреждением для банковского сектора. Ожидается, что эти ограничения увеличат привлекательность биткоина в качестве средства расчетов, поскольку это не ставит под угрозу местные банки.
Учитывая этот анализ, майнинг биткоинов в “теневых регионах” России представляет собой неоспоримый, прибыльный и фактически анонимный способ превратить значительную мощность в деньги. Эти деньги могут обогатить близких к власти россиян, позволяя им вести роскошную жизнь в таких местах, как Дубай и Турция.
Это также привело к множеству угроз. Эти угрозы включают подрыв стабильности соседних стран, скрытое влияние на западные демократические страны и сотрудничество с союзниками, такими как Индия, для облегчения обхода санкций.
Поскольку союзники Украины продолжают работу по ограничению финансирования и ресурсов незаконной агрессии Кремля в Украине, борьба с этой деятельностью по майнингу является важным приоритетом, требующим особых усилий. Это может включать: меры кибервойны; отслеживание блокчейнов новых выпущенных токенов для раскрытия тех, кто связан с незаконной деятельностью России; санкции против цифровых активов, способствующих майнингу; разработку политик, направленных на отключение дешевой энергии в “теневых регионах”. Ограничительные меры западных стран часто отстают от уклончивых стратегий России; когда речь идет о уязвимости майнинга биткоинов, доказательства очевидны.
Дополнительные материалы: Почему Россия разрешает майнинг криптовалют и что это означает после легализации?
