Ты заработал на торговле криптовалютой целых 10 миллионов, и в душе радуешься, думая о том, как быстро обменять эту виртуальную валюту на реальные китайские юани.
Итак, ты начинаешь искать тех, кто может помочь тебе обменять USDT на RMB. Перебрав множество вариантов, наконец находишь кого-то, кто кажется достаточно надежным.
Вы договариваетесь, что ты переведешь USDT на биржу в качестве залога, а когда U-торговец переведет деньги на твой счет, ты подтвердишь сделку, и биржа выпустит токены для U-торговца. Это звучит довольно безопасно, не так ли? Но на самом деле здесь есть большая проблема — ты не можешь быть уверенным, откуда U-торговец получил деньги и чисты ли они!
Ты можешь подумать, что можно посмотреть на количество дней, когда средства были заморожены, или заставить U-торговца пообещать возмещение при заморозке карты, или найти какой-то проверенный обменник, но, к сожалению, это не поможет! Потому что заморозка карт — это как бомба замедленного действия, когда она взорвется, зависит от того, когда жертва пойдет подавать заявление.
Основная причина заморозки карт, если говорить прямо, заключается в том, что ты не знаешь, откуда пришли деньги от U-торговца, чисты ли они. Даже если на этот раз проблем не возникнет, через несколько месяцев могут возникнуть проблемы из-за какого-то ранее проведенного финансирования, связанного с преступлением, и твои деньги могут быть заморожены. Не говоря уже о том, что банковская карта U-торговца может быть под пристальным вниманием банка из-за частых операций, и карты, которые взаимодействуют с U-торговцем, также могут оказаться под угрозой.
Если на твоей банковской карте в стране слишком часто проходят средства, это может не соответствовать прежним торговым привычкам или если ты быстро вносишь и выводишь деньги, не оставляя их надолго, это также может спровоцировать рискованное поведение банка, и они могут просто заморозить твои средства.
Эта ситуация, если говорить просто, объясняется тем, что большие данные слишком мощны. Люди, которые играют на азартных играх, часто используют USDT для обмена, активно торгуют на бирже, и в результате связывают свою банковскую карту с картами, попавшими в черный список по борьбе с мошенничеством, и становятся жертвами мониторинга больших данных. А у большинства криптообменников банковские карты также являются высокорисковыми, и если ты часто взаимодействуешь с ними, твоя банковская карта тоже может быть помечена как мошенническая. Заработать деньги — это хорошо, но при обмене на RMB нужно быть осторожным! #BTC重返10万 #美联储12月降息预期上升 $SUI
