Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала в суд на пастора и обвинила его в продвижении крипто-понзи-схемы для 1500 человек, включая некоторых, кто посещал церковь в Вашингтоне, как утверждается, собравших $6 миллионов.
CFTC сообщила 10 декабря, что подала иск против Франсьера Обандо Пинильо за мошенничество и присвоение средств в рамках того, что она утверждала, было многоуровневой маркетинговой схемой.
В иске, поданном в федеральный суд Спокана 9 декабря, CFTC утверждала, что Пинильо, пастор испанской церкви в Вашингтоне, утверждал своим прихожанам и другим через социальные сети, что он управляет торговой платформой, которая вознаграждает пользователей через «высокопроизводительную» крипто-торговлю.
Источник: CFTC
Регулятор утверждал, что с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2023 года Пинильо заявлял, что он является генеральным директором Solanofi, Solano Partners Ltd. и Solano Capital Investments, которые, по его словам, разработали «экосистему Солано», и что он торговал Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT) и другими криптовалютами от имени клиентов.
CFTC заявила, что Пинильо обещал клиентам, что они получат ежемесячную прибыль до 34,9% через Solanofi, который, как им говорили, использовал бота и другое программное обеспечение для крипто-торговли.
Также предлагалась услуга стекинга для Bitcoin, Ether, Solana (SOL), USDT и Dogecoin (DOGE) через сервис, известный как Solanofi 2.0, который «гарантировал прибыль клиентам», согласно иску.
В рамках схемы, заявленной CFTC, пользователям показывали онлайн-дашборд, на котором отображались выписки по счетам, показывающие балансы счетов, прибыли, и предлагали 15% комиссионных за привлечение других пользователей.
CFTC утверждала, что торговая или стекинговая услуга не существовала, как обещано. Источник: CFTC
«Эти представления и выписки по счетам были ложными», - сказал CFTC в своем иске.
«Автоматизированной компьютерной торговой программы не существовало, не было клиентских счетов, не происходило торговли или генерации прибыли, и Ответчик присваивал все цифровые и фиатные активы, которые клиенты переводили», - добавил он.
CFTC утверждала, что «несложные клиенты» с небольшим или отсутствующим опытом в транзакциях с цифровыми активами, торговле товарными интересами или стекинге цифровых активов были целевой аудиторией.
«Запросы Ответчика были почти исключительно на испанском языке, что позволяло ему злоупотреблять своим доверием как пастор», - написала CFTC.
Регулятор требует возмещения убытков обманутым клиентам, конфискации всех средств, полученных через схему, запрета на торговлю и постоянного судебного запрета.
Информация о адвокатах Пинильо была недоступна. Пинильо не ответил на запрос о комментарии, отправленный через социальные сети.
Журнал: Как выбрать победителя токена крипто-игр в этот бычий рынок: Web3 Gamer
