Свобода она и в Африке свобода😏
Для клиентов в Украине не имеющих подтвержденных источников дохода, будут применять лимиты на переводы:
Меморандум не дает определения, кто именно является высокорисковым клиентом. Однако такие признаки перечислены в законе О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Размер лимита можно увеличить по заявлению клиента, однако только при предоставлении банку документального подтверждения источников доходов.
Установленные в меморандуме ограничения будут распространяться не только на переводы с карты на карту, но и на переводы по реквизитам IBAN.
Для лиц с подтвержденными источниками доходов размер ограничения на переводы будет установлен в размере дохода.
Напомним, с 1 октября Нацбанк установил лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (P2P). Утверждалось, что такое ограничение вводится на полгода.
А в сентябре Нацбанк ограничил использование карт за рубежом. Они касаются сделок с недвижимостью, а также покупки часов и драгоценностей.
