Проблемы с идентификацией мошенничества? Позвольте ChatGPT помочь вам.

Содержание

Это письмо, по всей видимости, является уведомлением от "ASX 200", информирующим о процессе вывода средств с аккаунта. В письме упоминается:

Фиксированная комиссия в 8% (от общей суммы на счете) необходима для покрытия банковских и процессинговых сборов.

Комиссия должна быть оплачена отдельно и не может быть вычтена из баланса счета.

Сумма вывода составляет **$7,795,791.82**, а комиссия составляет примерно **$623,663.34**.

Подчеркивается соблюдение норм и ссылок на FSMA 2000, CASS и Регулирование по борьбе с отмыванием денег (AML).

Это мошенничество?

Это письмо имеет следующие характеристики мошенничества:

Высокая комиссия: требуется высокая комиссия в 8%, которая оплачивается отдельно, а не вычитается из баланса счета.

Нет официального канала проверки: в письме нет конкретного контактного лица или официальных контактных данных для подтверждения.

Несоответствующие требования: Формальные учреждения обычно вычитают сборы непосредственно из баланса счета, а не требуют предоплату.

Неоднозначная информация: Хотя в письме приведены юридические положения, оно не предоставляет ясных доказательств авторизации компании.

Образовательная информация

Остерегайтесь мошенничества с высокими комиссиями за вывод средств!

Недавно некоторые преступники выдавали себя за финансовые учреждения, используя высокие остатки на счетах в качестве приманки и требуя предварительной оплаты "комиссий" для вывода средств. Этот метод обычно включает:

Требование оплаты сборов отдельно, а не непосредственно из счета.

Цитирование юридических терминов и содержания о соблюдении норм для увеличения доверия.

Предоставление неясных или поддельных деталей транзакций, которые невозможно проверить на подлинность.

Как предотвратить это?

Никогда не платите сборы заранее для вывода средств.

Проверьте подлинность учреждения и подтвердите через официальный сайт или официальный телефонный контакт.

Будьте осторожны с высокими доходами или запросами на вывод и проконсультируйтесь с большим количеством профессионалов.

Если вы столкнулись с подобными ситуациями, немедленно сообщите в полицию или соответствующие финансовые регуляторы. Защитите свои средства!