Александр Машинский только что признал себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве с товарами и ценными бумагами в деле криптоплатформы Celsius.
Бывший генеральный директор и основатель компании по кредитованию криптовалюты сожалел о том, что устроил истинное мошенничество против инвесторов, и принял на себя ответственность.
Теперь судье Кельтлу предстоит определить приговор для Машинского, который 8 апреля 2025 года может приговорить подсудимого к 30 годам тюрьмы.
Давайте посмотрим все детали новости ниже.
Дело криптоплатформы Celsius
Celsius, бывшая платформа CeFi, основанная в 2017 году, считалась одной из самых надежных и безопасных в криптомире для кредитования и депозитов с процентами.
Компания значительно выросла в первые годы, достигнув «Чистой стоимости активов» около 25 миллиардов долларов к осени 2021 года.
Во время пандемии Covid он добился большого успеха, обещая ошеломляющие доходы на вклады, в то время как деньги были одолжены институциональным инвесторам.
Учитывая его крайне выгодные программы «Заработок» и «Хранение», он привлек множество розничных инвесторов, став одним из крупнейших криптобанков в мире.
В июне 2022 года, однако, карточный домик начал разрушаться: в какой-то момент Celsius приостановила все выводы средств с платформы.
Сначала он успокаивает пользователей, у которых на платформе все еще было 4,7 миллиарда долларов в криптовалюте, что у него достаточно ликвидности для обработки всех запросов.
Если бы не тот факт, что всего через месяц Celsius официально объявляет о банкротстве, подав заявление о защите по Главе 11 Кодекса о банкротстве США.
Цены на криптовалюту, которые падали во время медвежьего рынка, и предыдущий крах кредиторов 3AC и Voyager нанесли последний удар компании.
Александр Машинский, основатель и генеральный директор Celsius, был расследован по 7 обвинениям, считается главным ответственным за мошенничество против клиентов.
31 января 2024 года платформа смогла выйти из банкротства, благодаря, в частности, росту цен на рынке цифровых активов.
С тех пор Celsius прошла внутреннюю реструктуризацию и вышла на прибыльный сектор добычи биткойнов.
Алекс Машинский, бывший генеральный директор и основатель Celsius, признал себя виновным по двум обвинениям.
Алекс Машинский был первоначально обвинен 13 июля 2023 года по всем семи обвинениям федеральными прокурорами в Манхэттене по делу Celsius Network.
Обвинения были связаны с мошенничеством, сговором, манипуляцией на рынке и недобросовестными практиками, с помощью которых он обманул инвесторов платформы.
В тот раз Машинский заявил о своей невиновности, сумев отсрочить окончательный приговор на месяцы.
Теперь, однако, с неожиданным поворотом, тот же предприниматель решил покаяться перед судьей окружного суда США Джоном Кельтлом.
Во время слушания во вторник, 3 декабря, он признал себя виновным по двум из семи предъявленных ему обвинений, а именно в мошенничестве с товарами и манипуляциях на рынке.
В суде Машинский признал, что дал клиентам Celsius «ложное утешение», подделав регистрацию платформы в федеральных регулирующих органах.
В частности, он, как утверждается, дал интервью в 201, в котором заявил, что программа Earn получила официальное одобрение от SEC.
Из его слов, приведенных в пресс-релизе Департамента Нью-Йорка, очевидно, что он испытывает чувство стыда и раскаяния за совершенное крипто мошенничество:
«Я знаю, что то, что я сделал, было неправильно, и я хочу попытаться сделать все возможное, чтобы загладить свою вину».
В рамках соглашения о признании вины с прокурорами Машинский согласился не обжаловать любой приговор, не превышающий 30 лет.
Теперь Машинский, на пороге своего 60-летия, рискует провести остаток своей жизни в тюрьме.
8 апреля судья Кельтл вынесет окончательное решение, которое определит будущее бывшего генерального директора Celsius.
В конце заседания суда во вторник адвокат Машинского обратился к журналистам следующим образом, отражая чувство вины подсудимого:
«Иногда, когда и где это уместно, взять на себя ответственность — это лучший способ помочь всем двигаться вперед».
Незаконные доходы Машинского от манипуляции на крипторынке
Алекс Машинский получил значительные незаконные доходы от манипуляции на рынке криптовалют CEL, утилитарного токена платформы Celsius.
Федеральные прокуроры в Манхэттене действительно заявили, что предприниматель обманул клиентов Celsius, чтобы убедить их инвестировать в криптовалюту.
В частности, он, как утверждается, искусственно завысил стоимость CEL, помимо ложных обещаний о здоровье компании и прочности бизнеса.
В общей сложности было раскрыто, что Машинский заработал около 42 миллионов долларов от личной продажи своих активов в CEL.
Что касается мегамошенничества Celsius, прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что компания никогда не была прибыльной.
Более того, он, вероятно, побуждал пользователей инвестировать под ложные обещания, обещая большие доходы в обмен на умеренный риск.
На самом деле деньги пользователей всегда использовались для рискованных ставок с институциональными инвесторами. Это слова Уильямса:
«Используя привлекательные слоганы, такие как «Разбань себя», Машинский обещал, что Celsius будет хранить криптовалюты клиентов так же безопасно, как деньги в банке, но, в отличие от банка, Celsius вернет большую часть прибыли от своего бизнеса пользователям.»
В рамках признания вины Машинский согласился отказаться от доходов от своих незаконных схем.
С другой стороны, что он будет делать со всеми этими деньгами, если, вероятно, проведет остаток своей жизни в тюрьме?
