Binance стала крупнейшим нарушителем уплаты НДС среди зарегистрированных криптовалютных бирж в Индии, согласно данным Министерства финансов Индии.
Отвечая на парламентский вопрос о налоговом соблюдении со стороны криптовалютных бирж, министр финансов Панкдж Чаудхари сообщил, что общее уклонение от уплаты НДС этими субъектами составило 824,14 крор рупий (96 миллионов долларов), при этом компания группы Binance внесла наибольшую долю.
Согласно министерству, 47 поставщиков услуг виртуальных цифровых активов зарегистрировались в качестве отчетных субъектов в Управлении финансовой разведки, из которых 17 субъектов были расследованы за уклонение от уплаты НДС.
Nest Services Limited, компания группы Binance, расположенная на Сейшелах, уклонилась от уплаты НДС на сумму 722,43 крор рупий (примерно 85 миллионов долларов), что делает её крупнейшим вкладчиком в общую сумму уклонения, выявленную Министерством финансов Индии.
Следующим крупнейшим нарушителем НДС стал WazirX, управляемый Zanmai Labs Pvt. Ltd., который, как было установлено, уклонился от уплаты 40,51 крор. Платформа была взломана в июле и потеряла активы на сумму 235 миллионов долларов.
Вам также может понравиться: Binance, индийская полиция разоблачила мошенничество с возобновляемыми источниками энергии, изъято 100 000 долларов США в USDT
Правительству удалось вернуть в общей сложности 122,29 крор рупий от всех субъектов, включая проценты и штрафы. В отличие от этого, до сих пор не было возвращено ничего от связанного с Binance субъекта, несмотря на значительно большую сумму уклонения.
НДС - это общенациональный косвенный налог, применяемый к производству, продаже и потреблению товаров и услуг. Иностранные компании, предоставляющие услуги в Индии, обязаны зарегистрироваться в рамках НДС и исполнять налоговые обязательства.
Как ранее сообщалось crypto.news, Генеральная дирекция разведки НДС Ахмедабада отправила письмо с требованием объяснений Nest Services в августе, после того как было установлено, что сборы, полученные от операций Binance, были зачислены на счета, контролируемые компанией.
DGGI утверждала, что Binance заработала не менее 4 000 крор, примерно 476 миллионов долларов, от сборов за транзакции до того, как ей было предложено прекратить услуги и завершить регистрацию. Binance согласилась и стала зарегистрированным отчетным субъектом в Управлении финансовой разведки в августе после уплаты штрафа в 2,25 миллиона долларов за функционирование без лицензии.
Чтобы решить проблему уклонения от уплаты налогов, Binance, как сообщается, назначила представителя для взаимодействия с агентством. Тем временем биржа активно помогает индийским правоохранительным органам в борьбе с незаконной деятельностью.
Читать далее: Binance завершила регистрацию в финансовой разведке Индии
