Китайская провинция Ганьсу "U商" была осуждена за участие в черных и серых схемах с USDT и признана виновной в пособничестве преступлению!

Согласно официальному аккаунту Народного суда города Цзинчан, недавно Народный суд города Юнчан в провинции Ганьсу вынес приговор по двум делам, связанным с мошенничеством через интернет, десяти обвиняемым были назначены сроки от десяти месяцев до одного года за пособничество в преступной деятельности в сфере информационных сетей, фактически было конфисковано более 1,19 миллиона юаней незаконно полученных средств.

Сообщается, что с 2022 года Шэнь не без оснований стремился к незаконной прибыли, собирал средства на покупку компьютеров, сим-карт для Интернета вещей и другого оборудования, привлекал Ли, Чэнь и еще четырех человек в группу, а затем нанимал более десяти человек для аренды помещений в таких местах, как Хэфэй, провинция Аньхой, для создания рабочей группы по торговле USDT (Tether) и формировал незаконные группы для внебиржевой торговли через Telegram, зарабатывая на разнице цен.

За это время пятеро неоднократно шли на риск, зная, что полученные U-коины происходят от азартных игр и мошенничества, тем не менее, они помогали мошенникам с высокой обменной ставкой производить расчеты между Tether и юанем. В то же время Шэнь также связывался с нижестоящими обменниками, такими как Ли, и использовал указанные преступниками способы оплаты, рассчитываясь через Alipay, WeChat и наличными.

На момент возбуждения дела обвиняемые получили более 880 тысяч юаней прибыли, среди которых более 5,9 миллионов юаней были украдены у более десяти жертв, включая жителей городского района Чэнгуань, которые потеряли деньги при инвестициях в виртуальные валюты и онлайн-заказах. Все средства были переведены на счета, связанные с торговлей Tether, которые использовали Шэнь и другие.

Суд пришел к выводу, что в данном деле Шэнь и другие использовали деятельность по торговле виртуальными валютами для помощи мошенникам в перемещении средств, что выходит за рамки простого ведения бизнеса с виртуальными валютами, такие действия должны быть включены в ключевые этапы борьбы с преступной деятельностью мошенничества в сфере телекоммуникаций и должны быть наказаны.