Что сказать, если после крупного вывода средств из криптовалютной сферы вам позвонит банк?
Конечно, надо честно объяснить.
Хотите соврать? Люди уже сделали свою работу.
Если вы играете в криптовалюту, разве не знаете, как безопасно выводить средства???
При выводе обязательно не обращайтесь к U-компаниям, биржам, и тем более не работайте оффлайн.
USDT в настоящее время стал основной зоной для отмывания денег.
Конечно, здесь можно немного просветить, а именно, как безопасно вывести USDT?
Вывод средств из криптовалюты OTC, замороженная карта — это нормально, отсутствие замороженной карты — случайность.
Что делать с замороженной картой?
Существует два варианта: если это банковский контроль риска, через несколько дней она будет разморожена. Если это судебная заморозка, сотрудничайте с органами, после завершения дела, карта будет разморожена.
В криптосфере существует множество мягкой рекламы, обманывающей вас, находя способы вывода средств, их деньги самые чистые в мире.
Ни в коем случае не верьте, мошенники часто говорят, что они самые честные.
Вывод одного юаня и одного миллиарда — риск одинаковый.
Если вы сталкиваетесь с грязными деньгами, это уже помощь в преступлении. Необходимо помнить, что многие новички привычно играют на грани, думая, что если не понимают, что деньги грязные, то не будут пойманы, или, если поймают, будут делать вид, что не понимают.....
Два слова: бесполезно.
Что касается вывода средств, в криптосфере есть множество различных странных людей, которые предлагают вам так называемые безопасные каналы, белые деньги и так далее.
Три слова: не верьте никому.
Существуют несколько распространенных схем мошенничества:
1. Говорят вам, что это безопасные деньги, и по низкой цене покупают у вас USDT. На самом деле, они тоже обращаются к другим U-компаниям для вывода.
2. Говорят вам, что наличные деньги офлайн, на самом деле это все черные деньги, почему же они идут офлайн?
3. Продают какие-то карточки MasterCard U. Это типичное извлечение выгоды из информационного разрыва, многие карточки MasterCard U расположены на серверах за границей, и их очень легко обмануть.
Так как же найти безопасный канал для вывода средств?
Безопасность зависит от денежных средств другой стороны, как физическому лицу, очень сложно и невозможно отследить, чистые ли деньги.
Что делать? Можно только обратиться к третьей стороне. Например, к биржам или банкам, так как же выводить?
Поскольку USDT в стране обменивается непосредственно на юани, можно только через U-компании, а многие юани — это черные деньги, поэтому необходимо использовать третьи стороны, такие как биржи.