Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала судебные разбирательства против инвестиционной компании Touzi Capital. Согласно ее жалобе, SEC заявила, что инвестиционная компания ввела в заблуждение инвесторов, солгав о своей ликвидности и потенциальной прибыли, которую пользователи могли бы получить от ее платформы для майнинга криптоактивов. В заявлении, опубликованном регулятором, говорилось, что компания обманула около 1200 инвесторов из Соединенных Штатов.
Регулятор утверждал, что Touzi Capital искажала свои возможности, предлагая мошенническое размещение ценных бумаг своего инвестиционного фонда для инвесторов. SEC также раскрыла, что она заработала в общей сложности 95 миллионов долларов от мошеннической схемы. Агентство заявило, что фирма убеждала инвесторов инвестировать в свою платформу криптошахт, что SEC сочла ложным.
Touzi Capital солгала инвесторам о своих возможностях
Поданная SEC жалоба показала, что вместо выполнения оплаченных услуг, компания смешала все средства от инвесторов и направила их в другие дочерние компании. Примечательно, что дочерние компании не имели прямой связи с криптоуслугами или шахтами. SEC заявила, что Touzi Capital отказалась объяснять риски, связанные с ее инвестициями, лгя о уровне прибыльности своего предприятия.
SEC также обсуждала стабильность фонда, выражая недовольство тем, как фирма ее представила. "SEC утверждает, что ответчики сделали существенно ложные и/или вводящие в заблуждение заявления относительно стабильности этих инвестиций – сравнивая их с высокодоходными денежными рынками", - говорится в жалобе. SEC также раскрыла, что инвестиции были высокорискованными, при этом ответственные за их деятельность продолжали принимать новых клиентов, даже когда дела начали идти плохо.
Неопределенность окружает дела SEC на фоне угроз обdismissal
В последние несколько лет существовала неопределенность вокруг дел, которые SEC пыталась рассмотреть, с некоторыми рисками отклонения. Например, судья США отклонил апелляцию от промоутера предположительно мошеннической крипто-схемы о прекращении иска SEC против компании. Сообщается, что схема обманула пользователей на сумму 18 миллионов долларов.
В своих доводах Кристоффер Крон подчеркнул, что SEC не удалось установить в своем письме-жалобе, являются ли зеленые коробки, на которых основан иск, предложениями ценных бумаг или инвестиционными контрактами. Несмотря на то, что Крон в основном аргументировал, почему иск SEC следует отменить, включая указание на то, что SEC перепутала элементы, которые определяют ценные бумаги в своем тесте Хоуи, судья встал на сторону регулятора.
Тем не менее, существует вероятность, что большинство юридических конфликтов SEC против компаний в крипто-секторе скоро исчезнут. Это отчасти связано с появлением Дональда Трампа в качестве президента Соединенных Штатов Америки на последних выборах. Трамп, в ходе своей кампании, сделал несколько обещаний криптоиндустрии, и индустрия надеется, что он выполнит свои обещания, когда займет пост.
Одно из таких обещаний заключается в увольнении нынешнего председателя SEC Гэри Генслера, который должен уйти в отставку до того, как новое правительство приведут к присяге. С уходом Генслера усилились усилия по поиску про-крипто замены. Однако слухи все еще сопровождают дела, рассмотренные SEC, при этом участники рынка прогнозируют вероятное отклонение большинства дел. Генеральный директор Consensys Джо Лубин обсудил это на DevCon 2024 в Таиланде, подчеркивая изменения в будущем. "Может быть, не все дела, может быть, не все элементы дела, но у меня есть чувство, что наша индустрия сэкономит сотни миллионов долларов в будущем," - сказал он.
Пошаговая система для запуска вашей карьеры в Web3 и получения высокооплачиваемых крипторабот за 90 дней.
