مخطط احتيال مزعوم بقيمة 115 مليون دولار#MarketDownturn 
وفقًا لـ DLNews، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءات قانونية ضد Touzi Capital ورئيسها التنفيذي، Eng Taing، متهمة إياهما بتدبير مخطط احتيال بقيمة 115 مليون دولار من خلال عروض الأوراق المالية غير المسجلة. تزعم شكوى SEC أن أكثر من 1500 مستثمر في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد ضُلِّلوا ببيانات كاذبة بشأن الاستثمارات في أعمال تعدين العملات المشفرة وإعادة تأهيل الديون.
في الفترة ما بين عام 2021 وأوائل عام 2023، ورد أن Touzi Capital وTaing جمعتا ما يقرب من 95 مليون دولار لمشاريع تعدين العملات المشفرة و23 مليون دولار لمشاريع إعادة تأهيل الديون. ومع ذلك، تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن الأموال كانت مختلطة بشكل غير صحيح بأنشطة تجارية غير ذات صلة وأساءت استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية لـ Taing. وقد تم تسويق الاستثمارات على أنها "مستقرة وقابلة للتنبؤ"، على غرار حسابات التوفير ذات العائد المرتفع، لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات تزعم أنها كانت في الواقع "مضاربة للغاية وغير سائلة"، مع توقف النجاح على عمليات الطرف الثالث المحفوفة بالمخاطر. وتتهم الشكوى أيضًا شركة Touzi Capital بإخفاء الإخفاقات التشغيلية والاستمرار في طلب الاستثمارات حتى مع بدء تعثر الأعمال. وأشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن المستثمرين لم يتمكنوا من الحصول على معلومات من الشركة أو Taing، الذي يُزعم أنه توقف عن التواصل معهم. وتسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أوامر قضائية دائمة وعقوبات مدنية وحظر على Taing العمل كمسؤول أو مدير.
في السنة المالية 2024، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات 583 دعوى إنفاذ، بما في ذلك العديد من القضايا البارزة في قطاع العملات المشفرة، وحصلت على مبلغ قياسي قدره 8.2 مليار دولار في التعويضات المالية. استهدفت هذه الإجراءات المخططات الاحتيالية والإفصاحات المضللة، والتي تجسدت في الحكم الكبير بقيمة 4.5 مليار دولار ضد Terraform Labs و Do Kwon
