В последние годы покупки и продажи USDT (стабильной монеты) между физическими лицами становятся все более распространенными, но также много людей сталкиваются с заморозкой банковских карт из-за таких сделок и даже подвергаются уголовному расследованию. Почему так происходит? Как обычным людям, чьи банковские карты замораживаются из-за покупки и продажи виртуальных валют, общаться с правоохранительными органами, чтобы разблокировать карты и избежать уголовной ответственности? Давайте разберемся. 👀
01 Почему в прошлом разблокировать карту было несложно, а сейчас ситуация изменилась? ⏳
Еще в 2019 году и ранее случаи заморозки банковских карт из-за сделок с виртуальными валютами были относительно простыми. Если можно было предоставить доказательства сделок, подтверждающие, что это всего лишь нормальная купля-продажа виртуальной валюты, правоохранительные органы обычно разблокировали карты. В то время рынок криптовалют был относительно простым, хотя многие люди входили на рынок из-за спекулятивного интереса, общий риск был низким, а преступная деятельность была относительно редкой.
В частности, такие виртуальные валюты, как биткойн, с высокой волатильностью и относительно медленной скоростью торговли, трудно использовать в качестве инструмента отмывания денег. Поэтому правоохранительные органы в целом проявляют относительное терпение к торговле виртуальными валютами и не требуют строгого соблюдения порядка, когда необходимо подать заявление, прежде чем разблокировать банковскую карту.
Однако с появлением стабильных монет, таких как USDT, ситуация изменилась. 🤔
02 Операция «Прекращение карт» и ужесточение контроля, торговля виртуальными валютами становится инструментом отмывания денег 🚫💵
В октябре 2020 года государство инициировало операцию «Прекращение карт», чтобы бороться с незаконной продажей «двух карт» (банковских и телефонных карт). Эта мера призвана предотвратить связь торговли «двух карт» с мошенничеством в сфере связи, транснациональным азартным играм и другими преступными действиями. В то же время преступники начали переходить к торговле виртуальными валютами, а USDT, благодаря своей привязке к доллару и высокой ликвидности, стал новым инструментом для отмывания денег.
В сентябре 2021 года Народный банк Китая и другие десять министерств выпустили уведомление (о дальнейшем предотвращении и устранении рисков от спекуляции с виртуальными валютами), в котором четко указано на необходимость жестко бороться с незаконной финансовой деятельностью, связанной с торговлей виртуальными валютами. С ужесточением политики отношение судебных органов к торговле виртуальными валютами становится все более негативным, что также приводит к тому, что все больше людей сталкиваются с заморозкой банковских карт после нормальной торговли виртуальными валютами, и их невозможно разблокировать. ⚖️
03 Ваша карта заморожена, действительно ли вы «непострадавший»? 🤷♂️🤷♀️
Прежде чем решать проблему заморозки, важно задать себе несколько вопросов:
Знаете ли вы о рисках покупки и продажи USDT? 💡
Обращали ли вы когда-нибудь внимание на причины аномальной цены сделки? 📉
Вызывало ли у вас настороженность, если другой аккаунт был аномальным или требовал перевода через третью сторону? 🚨
В процессе сделки выполнили ли вы необходимые проверки и ответственность за верификацию? 🧐
Во многих случаях замороженных банковских карт некоторые люди действительно пострадали из-за неосторожных транзакций. Но есть и такие, кто, желая заработать на разнице, игнорировал потенциальные риски. 📉 Хотя на рынке есть некоторые «легкие» арбитражные возможности, за ними часто скрываются большие риски. Будьте осторожны с «слишком хорошими возможностями», они могут быть рассадником преступлений, связанных с отмыванием денег. 💀
04 Ужесточение мер, судебные органы становятся все строже 🔒
С увеличением новых преступных методов, таких как «отмывание денег через игры», проверка торговых операций с виртуальными валютами со стороны судебных органов становится все более строгой. Поскольку трудно отследить истинных преступников, личные банковские счета, обеспечивающие движение средств, часто становятся объектами активного расследования.🕵️♂️
Если ваша банковская карта заморожена, это обычно связано с тем, что средства на вашем счете связаны с делом, которое уже находится в производстве. Хотя вы сами, возможно, не участвовали в преступной деятельности, с точки зрения правоохранительных органов ваши действия могут считаться связанными с отмыванием денег.⚠️
Поэтому правоохранительные органы обычно требуют предоставить больше доказательств, чтобы подтвердить, что ваша сделка законна.
05 Как решить проблему после заморозки карты? 🔑
Заморозка банковской карты не означает, что вы обязательно вовлечены в преступление, но в данный момент самое важное:
Исключите собственные уголовные риски 🔓
Разблокируйте банковскую карту через эффективное общение 💬
Вот несколько рекомендуемых шагов, чтобы помочь вам справиться с ситуацией заморозки банковской карты:
Предоставьте полную историю транзакций: предоставьте подробную историю транзакций с вашим контрагентом, включая записи о переводах, переписку и т.д. 📑
Доказательство законного источника средств: продемонстрируйте свои законные источники дохода, такие как зарплатные ведомости или налоговые декларации, чтобы доказать, что движение средств является прозрачным и законным. 💼
Обоснованное объяснение контекста транзакции: подробно опишите необходимость, цель и процесс транзакции, постарайтесь показать, что ваша сделка является законной и нормальной. 🛡️
Связь с правоохранительными органами: избегайте эмоциональных реакций (например, «На каком основании замораживают мои средства?»), а вместо этого объясните законность сделки с помощью фактических доказательств. 📞
Объясните последствия заморозки: уточните, как заморозка банковской карты повлияла на вашу нормальную жизнь, работу и т.д., выразите желание разблокировать карту. 💬
В реальной практике, после подтверждения отсутствия уголовного риска, правоохранительные органы обычно помогают разблокировать банковскую карту и урегулировать вопросы компенсации с лицом, подавшим заявление. 👮♂️
06 Заключение: сохраняйте спокойствие, избегайте рисков 🧘♀️
Столкнувшись с заморозкой карты, важно сохранять спокойствие и разум. Предоставив достаточные доказательства и активно общаясь, вы значительно увеличите шансы на разрешение проблемы. В то же время лучший способ избежать попадания в подобные ситуации:
Избегайте сделок с аккаунтами неясного происхождения ⚠️
Укрепляйте проверку контрагентов 🔍
Выбирайте безопасные и законные торговые платформы 🛡️
Торговля виртуальными валютами полна возможностей, но также несет в себе огромные риски. Оставайтесь бдительными и действуйте разумно и законно, чтобы избежать большинства потенциальных проблем.🚀💰
🎉 Снижайте торговые издержки и получайте бонусы! 💸
Если вы совершаете сделки, особенно с контрактами, попробуйте воспользоваться программой возврата комиссии, чтобы снизить торговые издержки и увеличить прибыль! Процент возврата до 20% + 15%, расчеты производятся раз в неделю, что позволит вам торговать проще и получать больше прибыли! После регистрации вы получите эксклюзивный пригласительный код, свяжитесь со мной для проверки и использования в реальном времени.
Пригласительный код: V7CKIB5I 🎉
В любом случае, будь то бычий или медвежий рынок, вместе со мной уверенно накапливайте богатство в мире криптовалют, торговля контрактами, безопасный вывод средств, стабильная победа! 💪
