Coinspeaker Новые правила Тайваня по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте вступают в силу 30 ноября
Тайвань ускорил свою нормативную базу, внедрив строгие правила по борьбе с отмыванием денег (AML) на месяц раньше запланированного срока. Начиная с 30 ноября Финансовая надзорная комиссия острова (FSC) будет применять беспрецедентные меры, направленные на укрепление ландшафта цифровых активов от потенциальных финансовых мошенничеств.
Масштабные правила обязывают поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) пройти комплексную регистрацию соответствия требованиям AML, что является переломным моментом для криптовалютных операций на Тайване. Несоблюдение требований влечет за собой существенные последствия, включая возможные наказания, включая тюремное заключение сроком до двух лет и штрафы до 5 миллионов новых тайваньских долларов (примерно 153 700 долларов).
Зарубежные поставщики услуг виртуальных активов сталкиваются с критической директивой: создать официальную компанию или филиал в соответствии с Законом о компаниях Тайваня и обеспечить обязательную регистрацию AML до начала операций. Этот нормативный подход демонстрирует проактивную позицию Тайваня в создании надежной и прозрачной цифровой финансовой среды.
Новые правила FSC усиливают безопасность
Председатель FSC Цзинь-Лун Пэн выразил срочность этих ускоренных правил во время парламентской сессии в октябре. Подчеркивая общественные требования по усилению мер по предотвращению мошенничества, Пэн подчеркнул, что система регистрации VASP представляет собой всеобъемлющую правовую основу, направленную на защиту финансовой целостности.
Си-Хо Хуан, директор подразделения ценных бумаг в FSC, подробно остановился на многогранном подходе во время конференции в Тайбэе. Новые правила усилят контроль в критических областях, включая хранение фиатных валют, информационную безопасность, управление жалобами клиентов, ведение записей и прозрачное раскрытие информации.
К торговым платформам теперь предъявляются строгие требования по разработке четких протоколов листинга и делистинга криптоактивов, а также надежных механизмов для предотвращения недобросовестной торговой практики и выявления аномальных колебаний цен и объемов.
Местные биржи подвергаются штрафам за нарушения AML
Кевин Ченг, эксперт по криптоправу и генеральный секретарь Ассоциации финтеха Тайваня, выделил ключевые изменения в нормативном ландшафте. Он подчеркнул, что поставщики услуг виртуальных активов теперь сталкиваются с расширенными обязательствами.
«Новый закон устанавливает более строгий нормативный надзор за существующими VASP, […] Новые правила требуют от компаний выполнять дополнительные обязательства, выходящие за рамки мер по борьбе с отмыванием денег, такие как административная отчетность, информационная безопасность и защита прав потребителей», — сказал Чэн.
Недавние действия регуляторов демонстрируют твердую приверженность обеспечению соблюдения. Местные криптобиржи MaiCoin и BitoPro были оштрафованы на NT$1,5 млн каждая за серьезные нарушения AML. Выявленные проблемы включали упущения в надлежащей проверке клиентов, недостаточное понимание источников богатства, плохое ведение учета транзакций и ограниченную способность обнаруживать подозрительные схемы транзакций.
В ответ MaiCoin взяла на себя обязательство принять быстрые корректирующие меры, сосредоточившись на защите активов пользователей и поддержании бесперебойной работы бизнеса. BitoPro предприняла активные шаги, сформировав специальную целевую группу и внедрив значительные улучшения, включая расширенные внутренние аудиты, расширенное обучение сотрудников и общеорганизационные инициативы по повышению осведомленности о соответствии.
следующий
Новые правила Тайваня по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте вступают в силу 30 ноября
