Комиссия по финансовому надзору (FSC) Тайваня перенесла дату внедрения своих правил по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптовалюте, которые теперь вступят в силу 30 ноября вместо ранее запланированного декабря. Новые правила требуют от поставщиков криптоуслуг пройти регистрацию соответствия AML, несоблюдение которых может повлечь за собой штрафы и тюремное заключение сроком до двух лет.
Зарубежные поставщики услуг виртуальных активов (VASP) также должны создать компанию или филиал на Тайване для работы в стране. FSC также подчеркнула важность наличия комплексной программы AML, которая включает такие аспекты, как хранение фиатной валюты, информационная безопасность, процедуры обработки жалоб клиентов, ведение учета и раскрытие информации.
Кевин Ченг, криптоюрист и генеральный секретарь Тайваньской ассоциации финансовых технологий, отметил, что новый закон устанавливает более строгий нормативный надзор за существующими VASP и что теперь компаниям необходимо соблюдать дополнительные требования, выходящие за рамки мер AML, включая административную отчетность, информационную безопасность и защиту прав потребителей.
Новые правила следуют за недавними расследованиями FSC, которые привели к штрафам на общую сумму NT$1,5 млн для двух криптобирж, MaiCoin и BitoPro, из-за нарушений AML. FSC утверждает, что биржи не усилили надлежащую проверку клиентов, не имели достаточного понимания источников благосостояния клиентов, не вели неадекватные записи данных о транзакциях и не смогли эффективно обнаруживать подозрительные схемы транзакций.
Обе биржи согласились устранить недостатки регулирования, выявленные FSC.
Источник
<p>Пост Тайвань ужесточает правила борьбы с отмыванием денег в криптовалюте, чтобы усилить меры по предотвращению мошенничества, впервые появился на CoinBuzzFeed.</p>
