По данным Foresight News, Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) собирается ввести новые правила по борьбе с отмыванием денег 30 ноября. Эти правила потребуют от поставщиков услуг, включая платформы криптовалютной торговли, пройти регистрацию соответствия мерам по борьбе с отмыванием денег. Несоблюдение этих правил может повлечь за собой наказания, включая тюремное заключение сроком до двух лет и штрафы до 5 миллионов новых тайваньских долларов (примерно 153 700 долларов США).
Введение этих правил знаменует собой значительный шаг в усилиях Тайваня по укреплению финансовой безопасности и целостности в пределах своих границ. Обязательная регистрация соответствия, FSC стремится гарантировать, что криптовалютные платформы работают в рамках, которые предотвращают незаконную финансовую деятельность. Этот шаг соответствует мировым тенденциям, когда регулирующие органы все больше внимания уделяют криптовалютному сектору, чтобы пресечь отмывание денег и другие финансовые преступления.
Наказания, предусмотренные за несоблюдение, подчеркивают серьезность, с которой FSC подходит к этой инициативе. Тюремное заключение и существенные штрафы служат сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей, подчеркивая важность соблюдения новых правил. Ожидается, что это развитие повлияет на работу криптовалютных платформ на Тайване, что может привести к усилению контроля и корректировке их рабочих процедур для соответствия требованиям соответствия.
По мере приближения крайнего срока 30 ноября поставщики услуг криптовалюты на Тайване должны будут обеспечить соответствие своих систем и процессов новым правилам. Это может включать пересмотр внутренних политик, улучшение систем мониторинга транзакций и обеспечение надлежащей подготовки всего персонала в области борьбы с отмыванием денег. Действия FSC являются частью более широкой стратегии по защите финансовой системы Тайваня от рисков, связанных с цифровыми валютами, что отражает проактивный подход к финансовому регулированию в цифровую эпоху.
