Мошенник P2P
---
1. Мошенничество с поддельными платежами
Как это работает?
Мошенник отправляет поддельный скриншот, подтверждающий платеж, но на самом деле он никогда не совершал транзакцию.
Как защитить себя?
Не переводите криптовалюту (не завершайте сделку), пока не убедитесь, что деньги поступили на ваш банковский счет, а не только на основе скриншота.
---
2. Отмена платежа после перевода
Как это работает?
Мошенник использует платежные методы, которые позволяют ему отменить или отменить перевод (например, чеки или определенные банковские переводы).
Как защитить себя?
Принимайте только гарантированные, необратимые платежные методы, такие как прямые банковские переводы. Избегайте принимать чеки или незащищенные платежные методы.
---
3. Покупки с использованием украденных счетов
Как это работает?
Мошенник производит платеж с использованием украденного банковского счета или электронного кошелька, что впоследствии может привести к заморозке или расследованию средств.
Как защитить себя?
Работайте только с пользователями, имеющими хорошую репутацию на платформе, и убедитесь, что имя отправителя совпадает с именем, зарегистрированным в его учетной записи.
---
4. Спешка и психологическое давление
Как это работает?
Мошенник заставляет вас быстро выдать криптовалюту, используя такие оправдания, как «я спешу» или «сделка будет отменена».
Как защитить себя?
Никогда не торопитесь с принятием решения. Не торопитесь, чтобы все проверить и подтвердить получение средств перед завершением транзакции.
---
5. Сделки вне платформы
Как это работает?
Мошенник просит вас завершить транзакцию вне платформы, утверждая, что это позволит избежать комиссий или упростит процесс.
Как защитить себя?
Всегда завершайте транзакции на платформе, так как она предоставляет систему условного депонирования для защиты вас от мошенничества.
---
Общие советы:
Используйте двухфакторную аутентификацию (2FA) для защиты своей учетной записи.
Проверьте отзывы пользователя и историю транзакций, прежде чем иметь с ним дело.
Не сообщайте никому свою личную или банковскую информацию.
Если у вас возникли подозрения, немедленно сообщите об этом в службу поддержки платформы.
