Основные выводы

  • Binance сотрудничала с Центральным управлением расследований (CIB) и Отделом подавления технологических преступлений (TCSD) Таиланда в разборе транснациональной сети онлайн-инвестиционного мошенничества.

  • Операция привела к нескольким арестам и изъятию более 80 миллионов бат (более 2.3 миллионов долларов США) активов, включая роскошные дома, автомобили и цифровую валюту.

  • Команда финансовой разведки Binance (FIU) предоставила аналитическую поддержку, чтобы помочь следователям собрать ценные улики.

В захватывающей истории стойкости и сотрудничества Центральное управление расследований Таиланда (CIB) при поддержке команды расследований Binance раскрыли транснациональную сеть обмана в операции, ставшей известной как Операция Кибер Защитник.

Это история о том, как сложный криминальный синдикат пал, благодаря силе командной работы, современным технологиям и непоколебимому стремлению к справедливости.

Преступление, которое стало причиной Операции Кибер Защитник

Все началось, как и многие современные мошенничества: многообещающая инвестиционная возможность, рекламируемая в социальных сетях. С помощью качественной рекламы и поддельных схем торговли акциями синдикат заманивал жертв переводить деньги на муляжные счета — банковские счета, которые скрывают следы незаконных средств.

Жертвы, в первую очередь, были нацелены в социальных сетях, переводили деньги на счета подозреваемых, в общей сложности составивших 3.8 миллиона бат (110 тысяч долларов США) на протяжении всего времени существования этой схемы.

Средства не оставались без дела. Преступники пытались использовать предполагаемую "анонимность" транзакций в блокчейне, чтобы скрыть свои следы. Средства были дополнительно конвертированы в другие активы, такие как роскошные дома, свидетельства о праве собственности на землю и автомобили.

Сеть обмана раскрыта

Расследование, возглавляемое полковником Читсанупонгом Уаиди, начальником Отдела подавления технологических преступлений, и его командой, быстро выявило огромный масштаб операций синдиката. Это была не местная афера, а транснациональная сеть, использующая муляжные счета, брокеров и сложные методы отмывания денег через границу в больших масштабах.

Брокеры муляжных счетов вербовали держателей счетов, часто из бедных слоев населения, предлагая им небольшую плату в 5,000 бат (145 долларов США) в обмен на их участие. Некоторые держатели муляжных счетов пересекали границу Камбоджи и Таиланда в Пойпет, чтобы сканировать свои документы и создать кошельки для цифровых активов для получения конвертированных денег жертв.

Синдикат конвертировал украденные деньги в стейблкоин USDT, прокладывая путь через многочисленные цифровые кошельки, созданные мулями, и использовал их для покупки активов, таких как недвижимость, свидетельства о праве собственности, брендовые товары и роскошные автомобили.

Несмотря на трудности в отслеживании цифровых активов, следователи TCSD неустанно собирали воедино головоломку. Команда FIU Binance тесно сотрудничала с следователями для анализа потоков цифровых активов и связи их с другими ключевыми идентификаторами, включая муляжные счета и подозрительное финансовое поведение. Это сотрудничество предоставило критически важные данные, которые позволили правоохранительным органам распутать этот цифровой лабиринт, отслеживая подозрительные цифровые транзакции и кластеры кошельков обратно к главным подозреваемым.

Полковник Читсанупонг Уаиди описал сотрудничество как изменяющее правила игры:

Партнерство с Binance позволило нам выявить связи, которые мы могли бы иначе упустить. Это наглядно демонстрирует, как современные методы расследования и сотрудничество между государственным и частным секторами могут преодолевать разрывы в цифровых и традиционных финансах.