Новые правила заморозки банковских карт
Правила разморозки банковских карт действительно пришли, наконец-то мы дождались вас.
(Удалено, попробуем снова отправить)
10 сентября 2024 года Министерство общественной безопасности пересмотрело ранее введенные «Правила заморозки средств», дало новое объяснение вопросам заморозки и разморозки банковских карт, основные моменты: добавлен этап активной идентификации, а также четко определены сроки и процедуры разморозки. В то же время, для неверной заморозки и проблем с заморозкой карт также предоставлен канал для подачи жалоб.
Теперь давайте подробнее обсудим основные моменты новых правил разморозки карт, введенных Министерством общественной безопасности 10 сентября.
1. Организация, замораживающая карты, обязана активно идентифицировать и проверять. Это означает, что изменен предыдущий подход к бесконечной заморозке, теперь организация, занимающаяся делом, должна в течение 3 месяцев после заморозки активно идентифицировать и проверять задействованные средства, и, если они соответствуют условиям разморозки, обязаны разморозить без условий в течение 3 дней.
2. Какие проблемы с замороженными картами должны быть разморожены в течение 3 дней после активной идентификации? В основном это три типа замороженных карт: заморозка, которая была подтверждена как не связанная с делом, средства, полученные добросовестно, и проблема с избыточной заморозкой.
Средства, не связанные с делом, должны быть разморожены, как только будет подтверждено, что они не имеют отношения к уголовным делам о мошенничестве или азартных играх. Кроме того, органы, замораживающие карты, должны в течение трех месяцев активно идентифицировать, а не игнорировать это. Если в течение трех месяцев не удается выполнить обязательства по идентификации или не удается подтвердить связь средств с делом, они должны быть разморожены в течение 3 дней.
Эти конкретные новые правила заморозки карт, введенные 10 сентября 2024 года, «Некоторые положения о нормировании применения мер заморозки средств в уголовных делах» (公通字〔2024〕22号), включают в себя следующие основные содержания:
1. Строгий процесс заморозки;
2. Нормирование юридических документов;
3. Ясные пути заморозки;
4. Точная идентификация средств;
5. Осторожное использование общей заморозки;
6. Укрепление онлайн-проверки;
7. Ограничение сроков идентификации......
Однако пока непонятно, будет ли это иметь какое-либо значение для криптовалютного рынка. Известно, что в сфере азартных игр некоторые смогли разморозить свои средства, в целом, это немного ослабило ситуацию, но насколько это реально, пока неясно; особенно при выводе средств стоит обратить внимание на безопасность денег, лучше лишний раз перестраховаться. При выводе средств обращайтесь к Ауди Гэ (банковская проверка, выдача средств корпоративных резервов), при вводе средств также обращайтесь к Ауди Гэ (он познакомит вас с надежными U-компаниями);
