Фон

В последние годы некоторые злоумышленники использовали новые концепции 'блокчейна' и 'виртуальной валюты' для незаконного обогащения и мошенничества. Инвесторы должны быть осторожны с мошенничеством под этими предлогами, не доверять слепо обещаниям высоких доходов, формировать правильные представления о валюте и инвестиционной философии, повышать осведомленность о рисках.

Независимо от того, кто это: незнакомец, знакомый или даже вы сами, все могут стать жертвой. Чтобы помочь всем избежать таких мошенничеств, в этой статье будут проанализированы распространенные методы мошенничества на примерах, и предложены методы противодействия.

Написано наперед

  1. Защита имеющихся активов: в криптомире только то, что у вас на руках, является вашим богатством.

  2. Выбор источников информации: старайтесь избегать ненадежных поисковых систем, таких как Baidu. При получении информации необходимо проводить дополнительные проверки.

Распространенные типы мошенничества

Согласно собранным данным, мошеннические действия можно разделить на несколько категорий, каждая из которых включает несколько подкатегорий.

1.1 Мошенничество с фиатными валютами

Методы: частные сделки через WeChat, Alipay или банковские карты, после получения средств отказываются переводить криптовалюту или отказываются платить после получения криптовалюты.

Методы противодействия:

  • Не принимайте оффлайн-сделки от незнакомцев по низким ценам в качестве приманки.

  • Осуществляйте оффлайн-сделки только между знакомыми или с гарантией доверенного посредника.

1.2 Мошенничество с фишинговыми сайтами

Методы: подделка страниц известных бирж или сайтов частного размещения, побуждающая пользователей вводить учетные данные, коды подтверждения и т. д., с целью кражи цифровых активов.

Примеры:

  • Скачивание поддельного кошелька приводит к краже активов.

  • Использование Baidu для поиска приводит к фишинговому ПО, учетная запись украдена.

Методы противодействия:

  • Загружайте часто используемые кошельки только через официальные каналы, ниже приведены адреса официальных сайтов некоторых популярных кошельков:

    • imToken：https://token.im/

    • TokenPocket：https://www.tokenpocket.pro/

    • Metamask：https://metamask.io/

1.3 Мошенничество под видом сотрудников платформы или правоохранительных органов

Методы: притворяясь службой поддержки или сотрудниками правоохранительных органов, требуют от пользователя перейти по ссылке для входа в аккаунт и предоставить конфиденциальную информацию, утверждая, что аккаунт под угрозой.

Примеры:

  • Подделка службы поддержки таких бирж, как Binance, Huobi и других, с использованием телефона или сообщений для мошенничества.

Методы противодействия:

  • Официальные биржи не будут主动联系 пользователей по телефону.

  • Если получите подобный звонок, сразу повесьте трубку и заблокируйте номер.

1.4 Сетевой маркетинг и финансовые схемы под маской 'блокчейна'

Методы: злоумышленники используют концепции 'блокчейна' и 'виртуальной валюты', чтобы разработать высокодоходные схемы для привлечения инвесторов, что на самом деле является схемой сетевого маркетинга.

Примеры:

  • Одна жертва была добавлена в группу, где мошенники ежедневно показывали высокие доходы, в конечном итоге она потеряла десятки тысяч юаней.

Характеристики мошенничества:

  • Придумывание сложных историй, чтобы привлечь внимание.

  • Упаковка в технические термины, такие как 'децентрализация' и 'открытый код'.

  • Серверы торговых платформ размещены за границей для удобства бегства.

Методы противодействия:

  • Предупредите пожилых членов семьи, чтобы избежать обмана из-за нехватки технических знаний.

1.5 Сетевые знакомства и 'схема с убойным'

Методы: злоумышленники приближаются к жертве через онлайн-знакомства, общение или под видом инвестиционных наставников, побуждая их пополнять счета или переводить деньги.

Характеристики мошенничества:

  • Используя высокие доходы как приманку, рекламируют 'быстрый путь к финансовой свободе'.

  • Большинство людей в группе могут быть мошенниками, только жертвы настоящие.

Методы противодействия:

  • Осторожно с высокодоходными проектами, которые 'падают с неба'.

  • Не доверяйте инвестиционным возможностям, рекомендованным незнакомцами.

Итог

  • Защита активов: активы, находящиеся у вас на руках, являются безопасными.

  • Проверка информации: перед загрузкой программного обеспечения или инвестированием, многократно подтверждайте подлинность информации.

  • Осторожно с мошенничеством: избегайте легковерности к обещаниям высоких доходов, оставайтесь рациональными.