Федеральная полиция в партнерстве с Федеральным налоговым управлением запустила мегаоперацию под названием ДОЛАР ТАЙ-ПАН. По оценкам, потери государственной казны достигают 6 миллиардов реалов. Преступники использовали криптоактивы, пытаясь обойти такие органы, как Центральный банк и сами налоговые органы.
По данным расследования, оборот группы, возникшей в Кампинасе, во внутренних районах Сан-Паулу, за последние пять лет составил 6 миллиардов реалов. Помимо арестов и обысков, Федеральный суд «постановил заморозить активы и ценности на сумму более 10 миллиардов реалов более чем 200 юридических лиц».
изображение: Федеральная налоговая служба
Операция ДОЛАР ТАЙ-ПАН — Мегаоперация борется с уклонением от уплаты валюты с помощью криптоактивов
Расследование, начавшееся в 2022 году, выявило параллельную и незаконную банковскую схему, по которой миллиарды перемещались внутри Бразилии и в таких странах, как США, Канада, Китай и Гонконг. Эта система в основном включала перевод незаконных средств в различные международные направления, при этом большая часть средств направлялась в Китай. Таким образом, один из фронтов расследования сосредоточен на финтехах, используемых преступной организацией.
Подозреваемые и компании, связанные с этой схемой, переместили, например, за последние годы около 120 миллиардов реалов. Только за последние пять лет организация заработала 6 миллиардов реалов, из которых 800 миллионов реалов в этом году. По данным PF, автор этой схемы искал, как открыть новые счета, чтобы переводить 2 миллиарда реалов в день.
К мошенничеству причастны сотрудники полиции и менеджеры банков
В схеме участвовали десятки людей, в том числе сотрудники полиции, банковские менеджеры и бухгалтеры, а ее основной целью было сокрытие капиталов, отмывание денег и международный перевод средств.
Расследования также указывают на возможную связь с преступными организациями, такими как торговцы наркотиками и оружием. Помимо арестов и обысков, Федеральный суд постановил заморозить активы на сумму более 10 миллиардов реалов, что затронуло более 200 компаний. Подследственные могут быть обвинены в таких преступлениях, как преступная организация, отмывание денег и уклонение от валюты.
По данным Федеральной налоговой службы, операции включают перемещение валюты за границу посредством процесса, известного как «кабельные доллары», помимо обмена валюты на национальной территории, использования подставных компаний, фиктивных импортных операций и направления капитала в компанию, которая продает криптоактивы. .
Расследование показало, что суммы, отправленные за границу, в основном связаны с незаконной деятельностью, такой как финансовые пирамиды, хищения, контрабанда, незаконный оборот наркотиков и сокрытие средств для подкупа от компаний, которые использовали незаконную систему для международных переводов.
Участвуют не менее 15 стран
Выявленные подпольные менялы действуют в основном по трем основным направлениям: несанкционированная продажа иностранной валюты, предоставление ресурсов за границу и обмен ценностей в национальной валюте. Ресурсы организации прошли как минимум через 15 стран, включая США, Канаду, Китай, Аргентину, Парагвай, Нидерланды, Англию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты.
Одним из основных источников незаконных ресурсов является, прежде всего, торговля контрабандной или контрабандной продукцией, особенно в Сан-Паулу, где осуществляются сделки в натуральной форме. Чтобы облегчить эти операции, преступники создают подставные компании и используют их данные для открытия банковских счетов, что позволяет менялам свободно перемещать средства.
Эти пункты обмена денег работают аналогично финансовым учреждениям, также обслуживая легальные компании, смешивая незаконные ресурсы с законными транзакциями. Кроме того, они предлагают своим клиентам наличные или криптоактивы за границей.
В результате операции в нескольких городах было выдано 16 ордеров на превентивный арест и 38 ордеров на обыск и арест. Среди них Сан-Паулу, Гуарульюс, Кампинас и Бразилиа. В акции приняли участие около 80 налоговых аудиторов и налоговых аналитиков Федеральной налоговой службы, а также 200 сотрудников федеральной полиции.
Статья о ликвидации организации PF and Revenue, которая использовала криптоактивы для незаконных операций, была впервые опубликована в BeInCrypto Brasil.