Один, легально ли торговать криптовалютой?

Документ 924 говорит, что хотя торговля криптовалютой запрещена, это не является преступлением. Помню, однажды мой счет был заморожен из-за торговли криптовалютой, и я спорил с полицейским, утверждая, что это законно. В итоге полицейский резко ответил: кто сказал, что торговля криптовалютой легальна? Действительно, сейчас политика по отношению к торговле криптовалютой все еще жесткая, и если банк узнает, что вы торгуете криптовалютой, он может закрыть ваш счет. Но, возвращаясь к вопросу, пока нет ни одного закона, который бы говорил, что торговля криптовалютой является незаконной!

Два, можно ли заработать на торговле криптовалютой и не быть осужденным за неясный источник дохода?
Нельзя! Если деньги, заработанные от торговли криптовалютой, легальны, то вам не о чем беспокоиться. В законах нашей страны еще не сказано, что торговля криптовалютой незаконна. Ранее опубликованные документы просто указывали на риски торговли криптовалютой, и каждый должен нести ответственность. Если вы заработали деньги, не стоит слишком радоваться, если потеряли, не стоит обвинять государство в отсутствии контроля. Помните, что новости о „задержании за торговлю криптовалютой“ связаны с продажей монет (например, USDT) и получением черных денег!

Три, почему государство борется с торговлей криптовалютой?
Неужели не потому, что трудно контролировать! Торговля криптовалютой слишком скрытна, отслеживать ее сложно, и она легко предоставляет удобство для серых и черных индустрий. Раньше мошенники обманывали с помощью банковских карт, теперь используют USDT для трансакций через границу, и полиции будет трудно их отследить.

Четыре, если продали USDT и получили черные деньги, нужно ли возвращать?
С большой вероятностью придется вернуть. Поскольку торговля виртуальными валютами и получение черных денег может быть связано с преступлением, деньги нужно вернуть. Вы можете торговать криптовалютой, но если при выводе средств получите черные деньги, то станете подозреваемым. В настоящее время счета, связанные с продажей монет и замороженные, в основном должны вернуть деньги, чтобы их разморозили.

Пять, является ли продажа USDT по высокой цене незаконным бизнесом?
Не является! Незаконный бизнес в основном касается трейдеров на бирже, а розничные продавцы могут продавать свои USDT без проблем. Но деньги, полученные за высокую цену, могут быть черными, вам стоит подумать, почему кто-то готов заплатить за ваши монеты такую высокую цену.

Шесть, если карта была заморожена много раз, это считается умышленным нарушением?
Считается! Если у вас несколько карт были заморожены много раз, полиция будет считать, что вы в курсе.

Семь, является ли продажа USDT на бирже незаконной?
Не незаконно! Но легко получить черные деньги и заморозить их. На биржах есть два типа трейдеров: один специально для отмывания денег, другой - для честной торговли. Если столкнетесь с черными, то точно заморозят карту; если с белыми, то повезло, ничего не случится, но если не повезет, можно попасть в ситуацию с вторичными черными деньгами.

Восемь, являются ли биржи и трейдеры незаконными?
Незаконно! Но пространство для маневра велико. В некоторых местах полицейские не понимают эту индустрию, и если трейдеры предоставят материалы, доказывающие, что они торгуют криптовалютой, не арендуют банковские карты и готовы вернуть деньги, их могут разморозить. Но некоторые трейдеры, будучи многократно замороженными и замешанными в крупных делах, могут быть осуждены за незаконное ведение бизнеса, незаконный обмен валюты и другие преступления.

Девять, является ли продажа USDT по высокой цене вне биржи незаконной?
Если не получили черные деньги, то не незаконно, но если получили, то это уже незаконно! Вы также можете быть осуждены. Продавая по высокой цене вне биржи, связывайтесь через зашифрованные чаты, и полиция может предположить, что вы действовали с умыслом. Возврат денег неизбежен, и вам придется провести 37 дней в заключении, питаясь паровыми булочками, вареными овощами и принимая холодный душ.

Десять, почему Китай не создает легальные биржи криптовалют?
На самом деле, уже создана в Гонконге. Например, биржа 欧yi - это наша. Другие биржи также будут сотрудничать с полицией в расследованиях. Криптовалюта не является вне закона; как только вы вовлечены в дело, полиция сможет вас найти. Не используйте криптовалюту для незаконной деятельности!

Одиннадцать, проверит ли банк, если наличные деньги составляют несколько миллионов?
Будет проверять! Сейчас обработка средств полностью цифровая, кроме официальных выплат, таких как компенсации за снос или выигрыш в лотерее, если вы вносите крупные наличные, банк обязательно спросит о источнике или потребует налоговые документы. Если раньше на вашем счету было немного денег, а затем вы вдруг вносите несколько миллионов, банк будет проверять еще строже. Вам нужно будет заполнить форму, объясняющую источник, а банк сообщит об этой операции в систему по борьбе с отмыванием денег, соединяя с МВД и другими ведомствами.

Двенадцать, проверит ли банк, если на счет поступит миллион?
Смотря по ситуации! Если с рискованного счета вам переводят деньги, и есть подозрения на мошенничество, отмывание денег и т.д., то банк обязательно будет контролировать ваш счет. Вам нужно будет объяснить, откуда деньги, иначе придется общаться с центром по борьбе с мошенничеством. Если ваши действия по счету необычны, например, если после получения денег вы быстро переведете их в других людей, это тоже может привести к контролю. Но если это законные средства от бизнеса, то банк проверять не будет.

В конце концов, если лайки превысят 100, я дам всем стратегию,

Желаю всем в этом ралли получить много денег!
#XRP市场价格动向 #ETH市场新动向 #BTC☀ #热门话题 #ADA突破1美元