Согласно последним данным CoinVoice, по официальным документам, жюри федерального суда Массачусетса 22 ноября признало 36-летнего мужчину Алана Джозефа из Ланкастера виновным в незаконной деятельности по обмену криптовалюты.
Прокуратура обвиняет его в том, что в период с августа 2020 года по февраль 2021 года он как минимум 4 раза проводил незаконные сделки по обмену наличных на биткойны, в том числе одну подозрительную сделку на сумму 25 тысяч долларов. Суд признал, что Джозеф нарушил федеральные законы, преобразовав наличные средства, полученные от подозрительных сделок с поддельными предметами роскоши, в биткойны без регистрации в качестве компании по передаче денег.
Согласно руководству по назначению наказания, за преступление отмывания денег максимальный срок наказания составляет 20 лет лишения свободы, за незаконную деятельность по передаче денег максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы, за каждое из этих преступлений максимальный штраф может составлять 250 тысяч долларов. Суд вынесет решение 24 февраля 2025 года. [Ссылка на оригинал]
