Согласно сообщениям ChainCatcher, 22 ноября жюри федерального суда Массачусетса признало 36-летнего Алана Джозефа из Ланкастера виновным в незаконной деятельности по обмену криптовалюты.
Обвинение утверждает, что с августа 2020 года по февраль 2021 года он провел как минимум 4 незаконные операции по обмену наличных на биткойны, включая подозрительную сделку на сумму 25 тысяч долларов. Суд определил, что Джозеф нарушил федеральный закон, конвертируя наличные, полученные от предполагаемых сделок с подделками предметов роскоши, в биткойны без регистрации в качестве денежного переводчика.
Согласно руководствам по наказаниям, максимальный срок за отмывание денег составляет 20 лет лишения свободы, за незаконную деятельность по обмену валюты - 5 лет лишения свободы, а за каждое обвинение можно назначить штраф до 250 тысяч долларов. Суд вынесет приговор 24 февраля 2025 года.
