iDenfy, популярная платформа для проверки личности и соблюдения норм, объединилась с консультантами по резидентству в Португалии, фирмой, предоставляющей услуги по переезду и инвестициям. Партнерство направлено на упрощение процесса регистрации для клиентов по всему миру с использованием продвинутой проверки личности, технологии ближней бесконтактной связи (NFC) и проверки на соответствие нормам противодействия отмыванию денег (AML) для улучшения безопасности и соблюдения норм.
С увеличением цифровых и трансграничных транзакций риск идентификационного мошенничества и нарушения нормативных требований значительно возрос. В ответ решения iDenfy позволят консультантам по резидентству в Португалии безопасно проверять личности клиентов по всему миру, обеспечивая более быструю регистрацию при минимизации рисков соблюдения норм.
Консультанты по резидентству в Португалии предлагают широкий спектр услуг, включая помощь в получении резидентства, приобретение недвижимости, соблюдение налоговых норм и консалтинг по вопросам переезда в Португалию. Фирма известна своими индивидуализированными услугами и приверженностью удовлетворению клиентов. Теперь фирма будет использовать систему проверки личности iDenfy для обеспечения законности своей международной клиентской базы.
“Интеграция решений iDenfy позволит нам более эффективно регистрировать клиентов, обеспечивая полное соблюдение регуляторных стандартов,” сказал Педро Бранко, управляющий директор консультантов по резидентству в Португалии. “Надежность и простота использования iDenfy делают его идеальным партнером, пока мы продолжаем расширять наши услуги.”
Примечательно, что платформа проверки личности iDenfy может распознавать более 3000 типов документов из более чем 200 стран и территорий.
Его продвинутая биометрическая и технология распознавания лиц обеспечивает аутентификацию только легитимных лиц, уменьшая риск попыток мошенничества, таких как использование фотографий, 3D-масок или других обманных тактик. В дополнение к проверке личности, iDenfy предоставляет мощное программное обеспечение для проверки AML и постоянного мониторинга, которое интегрировано в процесс регистрации.
Этот инструмент сканирует клиентов на предмет соответствия международным санкционным спискам, лицам, занимающимся политической деятельностью (PEPs), и спискам наблюдения правоохранительных органов для выявления потенциальных мошенников. Используя данные от глобальных органов, таких как Интерпол, Европол и ФБР, iDenfy помогает консультантам по резидентству в Португалии избегать мошеннических или незаконных заявителей.
“Это партнерство с консультантами по резидентству в Португалии является значительным шагом вперед в нашей миссии упростить процесс регистрации для клиентов, обеспечивая при этом самые высокие уровни безопасности и соблюдения норм,” сказал Домантас Циулде, генеральный директор iDenfy. “Наша продвинутая технология проверки и соблюдения норм поможет им установить доверие с клиентами по всему миру, одновременно снижая риски, связанные с мошенничеством и отмыванием денег.”
Кроме того, сотрудничество также включает в себя NFC-проверку, которая регулируется электронными идентификацией и доверительными услугами (eIDAS) для обеспечения повышенной безопасности.
Технология NFC позволяет считывать данные защищенного чипа менее чем за 40 секунд, предлагая более быстрый и удобный опыт для заявителей. Система совместима как с устройствами на Android, так и на iOS и обеспечивает защиту от подделки, сопоставляя сертификаты безопасности с глобальными органами.
Используя комплексный набор инструментов проверки от iDenfy, консультанты по резидентству в Португалии смогут улучшить свой процесс должной осмотрительности, упростить регистрацию клиентов и соответствовать как внутренним, так и международным стандартам соблюдения норм. Это партнерство отражает растущую необходимость в безопасных и эффективных системах регистрации клиентов, которые могут справляться со сложностями глобального соблюдения норм и требований.
iDenfy является ведущим поставщиком инструментов проверки личности и предотвращения мошенничества, специализирующимся на решениях по соблюдению норм противодействия отмыванию денег (AML), «Знай своего клиента» (KYC) и «Знай свой бизнес» (KYB). Доверяют компаниям по всему миру, iDenfy предлагает инновационные технологии, разработанные для защиты бизнеса и упрощения проверки клиентов.
В 2020 году iDenfy был назван лучшим стартапом в области финансовых технологий, а в 2024 году он был представлен в осеннем отчете G2 как лучший поставщик программного обеспечения для проверки личности.
Источник
<p>Пост iDenfy объединяется с консультантами по резидентству в Португалии: оптимизированный процесс регистрации & повышенная безопасность для глобальных клиентов впервые появился на CoinBuzzFeed.</p>
