В соглашении с властями США компания BIT Mining согласилась выплатить 10 миллионов долларов в качестве штрафов, связанных с обвинениями в коррупции, вовлекающими японских государственных чиновников для получения лицензии на курорт. Компания, работающая в сфере майнинга биткойнов, признала, что нарушила Закон о борьбе с коррупцией за границей (FCPA), вступив в заговор по выплате взяток и подделке документов.
В рамках разрешения BIT Mining заключила трехлетнее соглашение о отложенном преследовании (DPA) с Министерством юстиции США и SEC. Бывшему генеральному директору Чжэнмин Пан также грозит обвинение по нескольким статьям, включая заговор и нарушения анти-коррупционных положений FCPA.
Официальное пресс-релиз подтвердил, что тогдашний генеральный директор BIT Mining и другие сотрудники выплатили около 1,9 миллиона долларов в виде взяток наличными, на поездки, развлечение и подарки японским чиновникам через посредников в период с 2017 по 2019 год.
Целью было обеспечить победу в тендере на интегрированный курорт в Японии. Пан привлек третьих консультантов для облегчения и сокрытия взяток, которые были замаскированы под законные деловые расходы, такие как гонорары за консультационные услуги. Несмотря на эти усилия, компания в конечном итоге проиграла тендер на проект курорта.
В заявлении прокурор США Филип Р. Селлингер для округа Нью-Джерси сказал,
«Выплата взяток зарубежным государственным чиновникам является серьезным преступлением. Высшее руководство BIT Mining, тогда известной как 500.com, поручило консультантам выплачивать взятки японским государственным чиновникам, чтобы выиграть тендер на открытие крупного курорта в Японии. Эта незаконная схема началась с самого верха, и генеральный директор компании якобы был полностью вовлечен в руководство незаконными выплатами и последующими усилиями по их сокрытию.»
В рамках своего Соглашения о отложенном преследовании (DPA) BIT Mining изначально согласилась выплатить уголовный штраф в размере 54 миллиона долларов на основе руководящих принципов приговора страны. Однако, из-за финансовых трудностей, компания и Министерство юстиции согласовали уменьшение штрафа до 10 миллионов долларов.
Кроме того, BIT Mining получит кредит в размере до 4 миллионов долларов против гражданского штрафа, который она согласилась выплатить SEC в рамках отдельного расследования.
Запись о том, что BIT Mining достиг соглашения на 10 миллионов долларов по обвинениям в коррупции при получении лицензии на курорт в Японии, появилась первой на CryptoPotato.
