Мошенники развиваются, и недавний инцидент с участием популярных трейдеров BajwaTraders786 является важным напоминанием P2P-трейдерам о необходимости сохранять бдительность. Защитите себя, изучив этот настоящий кошмар в мире криптовалют.
---
🎯 Инцидент: кошмар криптовалютного трейдера
29 октября 2024 года я продал 750 долларов США через Binance P2P пользователю по имени BajwaTraders786. Он перевел 204 000 рупий, используя два отдельных банковских счета, в том числе один в банке «Альфала».
Поначалу все казалось законным. Однако через несколько дней, 1 ноября 2024 года, он подал иск в свой банк, утверждая, что транзакция была несанкционированной.
---
💔 Последствия: как развернулось мошенничество
1️⃣ Заморозка счета
Несмотря на предоставление доказательств, таких как снимки экрана и подробности транзакции, банк заморозил мой счет и даже заморозил другие счета, с которыми я взаимодействовал.
2️⃣ Оповещение банка
Банк настаивал на том, что единственным решением было перевести 204 000 рупий на BajwaTraders786 – легкая победа мошенника.
Из-за этого я оказался в затруднительном положении, не имея возможности вернуть свои средства или криптовалюту, хотя настоящей жертвой был я.
---
⚠️ Как работает мошенничество
Мошенники, подобные BajwaTraders786, используют систему с хорошо продуманным планом:
1. Они покупают криптовалюту и передают средства продавцу.
2. После завершения транзакции они подают в свой банк запрос на возврат средств, утверждая, что платеж был несанкционированным.
3. Банк продавца замораживает его счет, а мошенник забирает криптовалюту и свои деньги.
Эта мошенническая тактика широко распространена и нацелена на ничего не подозревающих трейдеров, в результате чего они сталкиваются с финансовыми потерями и юридическим хаосом.
---
🔒 Как защитить себя: безопасно торгуйте на Binance P2P
🛡️ Основные советы по безопасности
1️⃣ Избегайте разделения платежей
Принимайте платежи только с одного проверенного аккаунта, чтобы снизить риск возникновения споров.
2️⃣ Документируйте все
Сохраните все доказательства оплаты, историю разговоров и детали транзакций в качестве доказательств.
3️⃣ Тщательно проверяйте покупателей
Прежде чем заключать какую-либо сделку, проверьте профили покупателей, отзывы и прошлые споры.
4️⃣ Четко определите условия торговли
Включите в описания P2P-объявлений такие фразы, как «средства должны быть выведены без споров».
---
📢 Что делать, если вас обманули
Немедленное действие
1️⃣ Сообщите в Binance
Отправьте все доказательства, включая подтверждения оплаты и журналы чата, в службу поддержки Binance.
2️⃣ Свяжитесь со своим банком
Оспорьте требование мошенника о возврате средств, используя историю транзакций и квитанции Binance.
3️⃣ Оповещение подразделений по борьбе с киберпреступностью
Во многих странах о мошенничествах, связанных с криптовалютой, можно сообщить в такие органы, как Федеральный департамент по расследованию киберпреступлений (FCID).
---
🛡️Советы по безопасной P2P-торговле
Придерживайтесь небольших сделок: избегайте крупных сделок в одной сделке; Разбейте его на более мелкие, управляемые суммы.
Подождите, пока платежи будут очищены: убедитесь, что средства полностью очищены, прежде чем выпускать ваши криптовалюты.
БУДЬТЕ В ИНФОРМАЦИИ: регулярно проверяйте советы по безопасности Binance и обновления сообщества, чтобы быть в курсе последних советов.
---
🚀 Давайте построим безопасное криптовалютное сообщество
Мошенники вроде BajwaTraders786 подрывают доверие к экосистеме криптовалют. Распространяя информацию и соблюдая меры безопасности, мы можем защитить себя и сделать Binance безопасной платформой для торговли.
📢 Поделитесь этим оповещением
Поделитесь этим постом, чтобы обучить других и предотвратить подобные мошенничества. Вместе мы можем помешать мошенникам воспользоваться услугами честных трейдеров.
